Geen titel

KBC Eco Fund, naamloze vennootschap,
Openbare Bevek naar Belgisch recht
Havenlaan 2, 1080 Brussel
Ondernemingsnummer : 0446.922.055
(de ''Vennootschap'')
Oproepingsbericht voor de gewone algemene vergadering
De aandeelhouders worden opgeroepen tot het bijwonen van de gewone algemene vergadering die zal plaatsvinden te Havenlaan 2, 1080 Brussel, op 27 november 2015, om 11 uur.
Om te beraadslagen over de volgende dagorde :
Dagorde
1. Kennisname van het jaarverslag van de raad van bestuur en van het verslag van de commissaris over het boekjaar dat eindigde op 31 augustus 2015.
2. Goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar dat eindigde op 31 augustus 2015 en van het voorstel tot winstbestemming per compartiment.
Voorstel van besluit : De algemene vergadering keurt de jaarrekening van het boekjaar dat eindigde op 31 augustus 2015, zoals opgesteld door de raad van bestuur van de Vennootschap, en het voorstel tot winstbestemming goed.
3. Kwijting aan de bestuurders en aan de commissaris van de Vennootschap voor de uitoefening van hun respectieve mandaten tijdens het boekjaar dat eindigde op 31 augustus 2015.
Voorstel van besluit : De algemene vergadering verleent kwijting aan de bestuurders en aan de commissaris van de Vennootschap voor de uitoefening van hun respectieve mandaten tijdens het boekjaar dat eindigde op 31 augustus 2015.
4. Herbenoeming van Wouter Vanden Eynde, Olivier Morel, Joseph Vuchelen, Jean-Louis Claessens en Luc Vanbriel als bestuurder van de Vennootschap.
Voorstel van besluit : de algemene vergadering aanvaardt de herbenoeming van Olivier Morel, Joseph Vuchelen en Jean-Louis Claessens als bestuurder van de Vennootschap en Wouter Vanden Eynde en Luc Vanbriel als bestuurder en effectief leider van de Vennootschap tot en met de jaarvergadering van 2018.
De raad van bestuur zal bijgevolg als volgt zijn samengesteld : Olivier Morel als voorzitter, Joseph Vuchelen, Wouter Vanden Eynde, Luc Vanbriel en Jean-Louis Claessens.
5. Bezoldiging van de commissaris.
Voorstel van besluit : De algemene vergadering beslist dat de bezoldiging van de commissaris voor de jaarlijkse audit wordt vastgelegd op EUR 1.786 excl. BTW per niet-gestructureerd compartiment.
6. Varia.
Over de punten op de dagorde wordt geldig beslist bij meerderheid van de stemmen der aanwezige of vertegenwoordigde deelbewijzen, zonder dat een aanwezigheidsquorum vereist is.
Wanneer de aandelen eenzelfde waarde hebben, geven zij elk recht op één stem. Wanneer zij niet dezelfde waarde hebben, vertegenwoordigt elk, van rechtswege, een aantal stemmen evenredig aan het gedeelte van het kapitaal dat het vertegenwoordigt, waarbij het aandeel dat de zwakste quotiteit vertegenwoordigt voor één stem geteld wordt. Er wordt geen rekening gehouden met breuken van stemmen.
Ingevolge artikel 14 van de statuten dienen eigenaars van aandelen op naam of van gedematerialiseerde aandelen vóór 21 november 2015 schriftelijk de Raad van Bestuur op de hoogte te brengen van hun intentie om de Algemene Vergadering bij te wonen en van het aantal aandelen waarvoor ze van plan zijn aan de stemming deel te nemen. De aandeelhouders van gedematerialiseerde aandelen worden slechts tot de Algemene Vergadering toegelaten indien ze een attest van onbeschikbaarheid, zoals voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen kunnen voorleggen. De aandeelhouders kunnen desgewenst hun schriftelijke vragen, dewelke behandeld zullen worden tijdens de vergadering, sturen naar [email protected]. De aandeelhouder die niet persoonlijk aanwezig kan zijn, kan zich laten vertegenwoordigen. Deze vertegenwoordiger dient in het bezit te zijn van een schriftelijke volmacht door de aandeelhouder ondertekend.
Het prospectus, de essentiële beleggersinformatie en de laatste periodieke verslagen zijn kosteloos beschikbaar in het Nederlands bij de financiële dienstverleners : KBC Bank, naamloze vennootschap, en CBC Banque naamloze vennootschapof via de website www.kbcam.be.
De raad van bestuur van de Vennootschap.