Geen titel

De Lindeboom Adviesapotheek, naamloze vennootschap,
Antwerpsesteenweg 259, 2800 Mechelen
0400.789.251 RPR Mechelen
De aandeelhouders worden uitgenodigd op de buitengewone algemene vergadering die op vrijdag 30 december 2005 om 11.00u zal gehouden worden ten kantore van notaris Schotsmans en Spaepen te Mechelen, Goswin de Stassartstraat 24, met volgende agenda : 1. Voorafgaande verslagen a) Verslagen opgesteld door Deloitte & Touche, Bedrijfsrevisoren, BV, onder de vorm van een C.V.B.A., vertegenwoordigd door de heer Ludo Van Hoyweghen, overeenkomstig artikel 602 Wetboek van Vennootschappen, en optredend als commissaris van de vennootschap : drie verslagen, één per kapitaalverhoging. b) Verslag opgesteld door de raad van bestuur overeenkomstig artikel, 602 van het Wetboek van vennootschappen, waarbij niet van de conclusies van de gemelde verslagen van de commissaris wordt afgeweken. 2. Kapitaalverhogingen door inbreng in natura Eerste kapitaalverhoging a) Voorstel om te stemmen over een kapitaalverhoging met tweehonderd tweeëndertig duizend achtenveertig euro zesennegentig cent (232.048,96 euro) om het van vier miljoen honderd tweeënzeventig duizend tweehonderd vijfentachtig euro negenenzestig cent (4.172.285,69 euro) op vier miljoen vierhonderd en vier duizend driehonderd vierendertig euro vijfenzestig cent (4.404.334,65 euro) te brengen door inbreng in natura. Deze inbreng wordt vergoed door de correlatieve creatie van negen duizend negenhonderd vijfentwintig (9.925) nieuwe aandelen categorie A op naam, zonder nominale waarde, die identiek aan de bestaande aandelen categorie A zijn en die volledig volgestort aan de inbrenger worden toegekend. Voorstel om te stemmen over een inbreng in natura buiten kapitaal van goodwill ten belope van vijf miljoen honderd duizend achthonderd en zeven euro zesenzestig cent (5.100.807,66 euro). Deze inbreng wordt vergoed door de creatie van tweehonderd achttien duizend honderd zeventig (218.170) nieuwe winstbewijzen categorie C op naam. b) Verwezenlijking van de inbreng. c) Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging. Tweede kapitaalverhoging a) Voorstel om te stemmen over een kapitaalverhoging met honderd drieëndertig duizend vijfhonderd vierentachtig euro vijfennegentig cent (133.584,95 euro) om het van vier miljoen vierhonderd en vier duizend driehonderd vierendertig euro vijfenzestig cent (4.404.334,65 euro) op vier miljoen vijfhonderd zevenendertig duizend negenhonderd negentien euro zestig cent (4.537.919,60 euro) te brengen door inbreng in natura. Deze inbreng wordt vergoed door de correlatieve creatie van vijf duizend zevenhonderd veertien (5.714) nieuwe aandelen categorie A op naam, zonder nominale waarde, die identiek aan de bestaande aandelen categorie A zijn en die volledig volgestort aan de inbrenger worden toegekend. Voorstel om te stemmen over een inbreng in natura buiten kapitaal van goodwill ten belope van achthonderd vijfenveertig duizend vierhonderd vijftien euro vijf cent (845.415,05 euro). Deze inbreng wordt vergoed door de creatie van zesendertig duizend honderd zestig (36.160) nieuwe winstbewijzen categorie C op naam. b) Verwezenlijking van de inbreng. c) Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging. Derde kapitaalverhoging a) Voorstel om te stemmen over een kapitaalverhoging met honderd vierenveertig duizend achtennegentig euro tweeëntachtig cent (144.098,82 euro) om het van vier miljoen vijfhonderd zevenendertig duizend negenhonderd negentien euro zestig cent (4.537.919,60 euro) op vier miljoen zeshonderd tweeëntachtig duizend achttien euro tweeënveertig cent (4.682.018,42 euro) te brengen door inbreng in natura. Deze inbreng wordt vergoed door de correlatieve creatie van zes duizend honderd drieënzestig (6.163) nieuwe aandelen categorie A op naam, zonder nominale waarde, die identiek aan de bestaande aandelen categorie A zijn en die volledig volgestort aan de inbrenger worden toegekend. Voorstel om te stemmen over een inbreng in natura buiten kapitaal van goodwill ten belope van vijfhonderd zesentachtig duizend negenhonderd en een euro achttien cent (586.901,18 euro). Deze inbreng wordt vergoed door de creatie van vijfentwintig duizend honderd en drie (25.103) nieuwe winstbewijzen categorie C op naam. b) Verwezenlijking van de inbreng. c) Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging. 3. Wijziging van de artikelen 5 en 6 van de statuten overeenkomstig de genomen besluiten. 4. Volmacht. Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering worden de aandeelhouders verzocht zich te gedragen overeenkomstig de statutaire bepalingen.