Geen titel

« Société de Construction au Littoral, naamloze vennootschap,
Kinderlaan 3, bus 4A, 8670 Koksijde
Ger. Arr. Veurne RPR 0403.341.935
De aandeelhouders worden verzocht de buitengewone algemene vergadering bij te wonen, die zal gehouden worden ten kantore van notaris Marc Vanden Bussche, te Koksijde, op 30 juli 2004, om 11.00 uur, met volgende agenda : 1/ Kennisneming van het fusievoorstel, kosteloos ter inzage van de aandeelhouders op de zetel van de vennootschap. 2/ Fusiebesluit waarbij de vennootschap bij wijze van met fusie gelijkgestelde verrichting de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Tennisclub L'Espinette", met zetel te 8670 Koksijde, Kinderlaan 3, bus 4A, RPR nummer 0465.566.742 overneemt, volgens voornoemd fusievoorstel. Vaststelling van de verwezenlijking van de fusie. 3/ Goedkeuring van de rekening van de overgenomen vennootschap overeenkomstig artikel 727 van het Wetboek van vennootschappen. 4/ Kwijting aan de zaakvoerder van de overgenomen vennootschap "Tennisclub L'Espinette". 5/ Ingevolge de fusie, wijziging van het huidig doel van de overnemende vennootschap door uitbreiding ervan met onder meer de activiteiten zoals vermeld in het doel van de overgenomen vennootschap. 6/ Aanpassing statuten als gevolg van beslissing van de raad van bestuur van zeventien december tweeduizend en twee om de zetel te verplaatsen naar huidig adres. 7/ Na kennisname vereiste verslag, toekennen van de bevoegdheid aan de raad van bestuur om het kapitaal in één of meerdere malen te verhogen met vijfhonderdduizend euro en toekennen van de bevoegdheid aan de raad van bestuur tot het verkrijgen van eigen aandelen of winstbewijzen en tot conversie van aandelen. 8/ Wijziging externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van de vennootschap door één gedelegeerd bestuurder, afzonderlijk optredend. 9/ (Her)formulering van de benaming van de vennootschap in die zin dat de volledige en de afgekorte benaming afzonderlijk mogen gebruikt worden, alsmede van de modaliteiten betreffende : uitoefening van voorkeurrecht bij kapitaalverhoging in geld;aflossing van het kapitaal;ondeelbaarheid, volstorting en uitgifte van effecten;bijeenkomst, samenstelling, bevoegdheid en werking van de raad van bestuur, benoeming en bezoldiging van bestuurders en commissaris(sen); bijeenkomst, werking van en toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering; winstverdeling;ontbinding, vereffening en omzetting. 10/ Aanneming van volledig nieuwe statuten in overeenstemming met te nemen besluiten en actualisering, waarvan een ontwerp vijftien dagen vóór de buitengewone algemene vergadering ter inzage van de aandeelhouders zal liggen op de zetel van de vennootschap. 11/ Opdracht tot coördinatie en tot uitvoering van de genomen besluiten. 12/ Ontslag - (her)benoeming bestuurder(s) - volmachten.
De raad van bestuur.