Geen titel

« Wyckaert-Comarit »,
afgekort : « Wyco », naamloze vennootschap,
te 9000 Gent, Afrikalaan 287
Rechtspersonenregister van Gent 0400.076.795
BTW 400.076.795
De aandeelhouders worden verzocht de buitengewone algemene vergadering bij te wonen, die zal gehouden worden ten kantore van notaris Pascal Vandemeulebroecke te Sint-Martens-Latem, Kortrijksesteenweg 200, op maandag 1 augustus 2005, om 10 uur, met volgende agenda :
1) Omvorming kapitaal in euro.
2) Wijziging artikel 5.
3) Wijziging artikel 5bis.
4) Weglating uit de statuten van alle verwijzingen naar de kapitaalverhoging door de raad van bestuur.
5) Invoering in de statuten van de nieuwe regeling inzake de vaste vertegenwoordiger.
6) Wijziging artikel 14 van de statuten.
7) Invoering in de statuten van de nieuwe regeling aangaande de schriftelijke besluitvorming in de algemene vergadering.
8) Wijziging artikel 35 van de statuten.
9) Weglating uit de statuten van alle verwijzingen naar de oude vennootschappenwet, zijnde de gecoördineerde wet op de handelsvennootschappen.
10) Vervanging van de bestaande tekst van de statuten door een nieuwe tekst, rekening houdend met de genomen beslissingen doch verder zonder ingrijpende inhoudelijke wijzigingen en dit teneinde de tekst van de statuten in overeenstemming te brengen met het thans van kracht zijnde Wetboek van vennootschappen.
11) Machten.
De neerlegging van de aandelen dient te geschieden op de zetel van de vennootschap en men gelieve te handelen overeenkomstig de statuten.