Geen titel

Hospiman, naamloze vennootschap,
Onderwijslaan 23, 3600 Genk
H.R. Tongeren 72374 BTW 447.327.862
Gezien de vergadering dd. 24.4.2002 niet in getal was, worden de aandeelhouders en bestuurders verzocht aanwezig te zijn op de 2de buitengewone algemene vergadering welke zal plaatsvinden op het kantoor van notaris Ivo Vrancken te Genk, Grotestraat 124, op woensdag 29 mei 2002 om 15.00 u. met dezelfde agenda : 1. Kapitaalverhoging t.b.v. 31.013,31 euro om het kapitaal te brengen op 62.000,00 euro door incorporatie van bestaande reserves en zonder aanmaak van nieuwe aandelen. 2. Afschaffing artikel 14 inzake toegestaan kapitaal. 3. Herformulering van de modaliteiten die ondermeer betrekking hebben op : uitoefening van voorkeurrecht bij kapitaalverhoging in geld; bijeenkomst, samenstelling, bevoegdheid en werking van de raad van bestuur; bezoldiging van bestuurders; benoeming en bezoldiging van commissarissen; bijeenroeping, bijeenkomst, werking en toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering; winstverdeling. Wijziging van de statutaire regeling inzake strijdige vermogensrechtelijke belangen van bestuurders. Ingevolge de inwerkingtreding van het Wetboek van vennootschappen aanpassing der statuten. 4. Herbenoeming bestuurders & gedelegeerd bestuurder. 5. Opdracht tot uitvoering van de genomen besluiten - volmachten. Dat deze vergadering rechtsgeldig zal kunnen beslissen over alle punten van de dagorde, ongeacht het aantal aandelen welke zullen aanwezig zijn.