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Palmboomen Cultuur Maatschappij "Mopoli",
naamloze vennootschap,
13, J. W. Frisolaan, 2517 JS La Haye
MM. les porteurs d'actions privilégiées sont priés d'assister à l'assemblée générale ordinaire des porteurs d'actions privilégiées de notre société, qui se tiendra le lundi 19 décembre 2011, à 11 heures, au siège social, J. W. Frisolaan 13, à La Haye, avec l'ordre du jour suivant :
1. Rapport de gestion du conseil d'administration et rapport du commissaire sur l'exercice clôturé au 30 juin 2011.
2. Approbation du bilan et du compte de résultats arrêtés au 30 juin 2011 et affectation des résultats.
Proposition de résolution :
L'assemblée approuve le bilan, le compte de résultats et la répartition du bénéfice tels que proposés dans les comptes annuels mis à la disposition des actionnaires.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire.
Proposition de résolution :
L'assemblée donne décharge à MM. les administrateurs et commissaire relativement aux opérations de l'exercice social clôturé le 30 juin 2011.
4. Prolongation de la période d'achat d'actions propres.
Proposition de résolution :
L'assemblée ratifie la décision prise par le conseil lors de sa réunion du 1 ^er juillet 2011 de prolonger la période d'achat d'actions propres pour une nouvelle période de 18 mois.
5. Transfert du siège social.
6. Divers.
Les porteurs d'actions privilégiées qui désirent assister à l'assemblée, soit en personne, soit par l'intermédiaire d'un mandataire muni d'un pouvoir écrit, sont priés de déposer leurs titres, au plus tard le 13 décembre 2011 chez :
- ING Belgique SA, avenue Marnix 24, 1000 Bruxelles;
- ING Luxembourg SA, route d'Esch 52, 2965 Luxembourg.