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Private Invest, Société d'investissement
à capital variable de droit belge,
boulevard d'Anvers 25-27, 1000 Bruxelles
R.C. Bruxelles 644944
Avis de convocation aux actionnaires
Les actionnaires de Private Invest, sicav de droit belge, sont invités à assister à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le jeudi 11 septembre 2003, à 10 heures, au siège social de la Deutsche Bank S.A., avenue Marnix 13-15, 1000 Bruxelles, afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Rapport du conseil d'administration.
2. Rapport du commissaire.
3. Approbation des comptes annuels de l'exercice arrêté au 30 avril 2003.
Proposition : le conseil d'administration propose d'approuver les comptes annuels.
4. Décharge aux administrateurs et au commissaire pour l'exercice arrêté le 30 avril 2003.
Proposition : le conseil d'administration propose de donner décharge aux administrateurs et au commissaire.
5. Ratification de la nomination des administrateurs cooptés.
Proposition : le conseil d'administration propose de ratifier la nomination de M. Alain Moreau et de M. Youssef Uriagli en tant qu'administrateurs cooptés en remplacement, respectivement, de M. Tanguy Verhoosel et de M. Vincent Pinte. Le conseil d'administration propose également, sous réserve de l'approbation de la Commission bancaire et financière, de ratifier la nomination de M. Eric Mathays en tant qu'administrateur coopté en remplacement de M. Marc Soumillion.
6. Renouvellement du mandat du commissaire.
Proposition : le conseil d'administration propose de renouveler le mandat de Klynveld Peat Marwick Goerdeler, Réviseurs d'entreprises, représenté par M.P. Berger, pour une durée de trois ans.
7. Divers.
Afin de participer à l'assemblée, les détenteurs d'actions au porteur doivent, conformément à l'article 19 des statuts, déposer leurs actions au moins trois jours francs avant l'assemblée au siège social de la Deutsche Bank S.A., avenue Marnix 13-15, 1000 Bruxelles, qui assure le service financier. Ils seront admis sur présentation du certificat de dépôt. Les actionnaires nominatifs doivent notifier leur intention d'assister à cette assemblée générale au conseil trois jours francs avant l'assemblée. Le rapport annuel est disponible au siège social de la société ou dans les agences de la Deutsche Bank S.A. qui assure le service financier.
Le conseil d'administration.