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Financière Definter, société anonyme,
chaussée de Louvain 658, boîte 2, 1030 Bruxelles
Numéro d'entreprise 0447.579.477
Les actionnaires sont invités à assister à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le vendredi 10 juin 2005 à 18 heures, avenue Franklin Roosevelt 11, à 1050 Bruxelles, avec l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR N PROPOSITIONS DE DECISIONS
1. Rapport de gestion du conseil d'administration et rapport du commissaire.
2. Approbation des comptes annuels au 31.12.2004 - proposition d'approuver les comptes annuels au 31.12.2004.
3. Décharge aux administrateurs et au commissaire - proposition de donner décharge aux administrateurs et au commissaire pour l'accomplissement de leur mission en 2004.
4. Nomination d'administrateurs N proposition de renouveler le mandat des administrateurs suivants pour une durée d'un an :
François Cousin
Vassi & Co S.A.
Bernard Gabay
Daniel Weekers
5. Nomination du commissaire N proposition de renouveler le mandat du commissaire Deschamps, Godefroid, Verset & Co S.C.P.R.L., pour une durée de trois ans.
Pour être admis à l'assemblée, les actionnaires sont priés de se conformer à l'article 24 des statuts.
Les titres peuvent être déposés au siège social ou dans toutes les agences de la banque FORTIS.