Geen titel

Eco Flanders, naamloze vennootschap,
Esenweg 116, 8600 Diksmuide
H.R. Veurne 38148 BTW 466.534.267
De aandeelhouders worden verzocht de buitengewone algemene vergadering bij te wonen, die zal gehouden worden voor het ambt van Notaris Michel Van Damme te Brugge (Sint-Andries), Gistelse Steenweg 138, op 06/05/2003 om 9.00 uur. Deze vergadering heeft de volgende agenda : 1. Ontslag en benoeming bestuurder(s). 2. Verslag van de raad van bestuur en beslissingen overeenkomstig artikel 26 van de statuten. 3. Verslag van de bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen. 4. Verslag van de raad van bestuur overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen. 5. Kapitaalverhoging met 376.224,10 euro door inbreng in natura en mits creatie van 5 059 aandelen. Uitgifte van 875 aandelen categorie A en 4.184 aandelen categorie B. 6. Kapitaalverhoging met maximaal 1.025.758,80 euro om het te brengen van 474.241,20 euro op maximaal 1.500.000,00 euro door inbreng in speciën en mits creatie en uitgifte van maximaal 13 793 nieuwe aandelen. Bepaling van de modaliteiten van het voorkeurrecht. Onder voorbehoud van goedkeuring, intekening en uitvoering : vaststelling en verwezenlijking. 7. (Her)formulering van de statuten overeenkomstig het wetboek van vennootschappen. 8. Aanneming van volledig nieuwe statuten overeenkomstig te nemen besluiten en actualisering. 9. Bijzondere volmachten. Opdracht tot coördinatie. De aandeelhouders worden verzocht zich te schikken naar de bepalingen van de statuten.