Geen titel

G-Institutional Fund
Bevek naar Belgisch recht
Zetel : Warandeberg 3, 1000 Brussel
H.R. Brussel 544777
Bijeenroeping van de buitengewone algemene vergadering
Er zal een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap worden gehouden op 3 december 1999, om 11 uur, Emile Jacqmainlaan 151, te 1210 Brussel, om te beraadslagen en te beslissen over de volgende agenda :
Eerste voorstel :
In artikel 1 van de statuten de naam van de vennootschap wijzigen in FIM Institutional Fund en de 1e alinea van artikel 1 als volgt wijzigen : « Er wordt een naamloze vennootschap opgericht met de naam FIM Institutional Fund onder het stelsel van een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (Bevek) naar Belgisch recht, hierna "de Vennootschap" genoemd. »
Tweede voorstel :
In de naam van de compartimenten de vermelding G-Institutional Fund wijzigen in FIM Institutional Fund en Belgian Equity in Equity Belgium, Belgian Bonds in Bond Belgium, Belgian Treasury Bills in Money Market Euro, Immo & Yield in Real Estate Euro, Eurocurrency Bonds in Bond Europe, European Equity in Equity Europe, EMU Bonds in Bond Euro, North American Dollar Bonds in Bond USD, EMU Equity D in Equity EMU D, EMU Corporate Bonds in Bond Euro Corporate Investment Grade en Euro Equity in Equity Euro .
Derde voorstel :
Aan artikel 15 van de statuten bevoegdheden van de raad van bestuur en beleggingsbeleid het volgende punt toevoegen :
c) effecten en andere met effecten gelijk te stellen financiële instrumenten die zijn toegelaten tot de officiële notering aan een effectenbeurs van een niet-Lid-Staat van de Europese Unie of op een andere gereglementeerde, regelmatig werkende, erkende en open markt van een niet-Lid-Staat van de Europese Unie worden verhandeld;
de nummering van de daaropvolgende punten dienovereenkomstig wijzigen en het volgende punt toevoegen :
h) Om de operationele en administratieve lasten te verminderen en een grotere verscheidenheid van de beleggingen mogelijk te maken, kan de raad van bestuur beslissen dat de activa van de vennootschap geheel of gedeeltelijk samen met de activa van andere entiteiten worden beheerd of dat de activa van de compartimenten geheel of gedeeltelijk onderling mede worden beheerd.
Vierde voorstel :
In artikel 15 van de statuten het beleggingsbeleid van het compartiment FIM Institutional Money Market Euro (ex G-Institutional Fund - Belgian Treasury Bills) als volgt wijzigen :
« Dit compartiment belegt voornamelijk in schatkistcertificaten uitgegeven door landen die aan de euro deelnemen. »
Vijfde voorstel :
In artikel 15 van de statuten het beleggingsbeleid van het compartiment FIM Institutional Fund Real Estate Euro (ex G-Institutional Fund - Immo & Yield) als volgt wijzigen :
« Dit compartiment belegt in hoofdzaak in effecten die onroerende goederen vertegenwoordigen (vastgoedcertificaten, bevaks,...) en effecten van immobiliënvennootschappen gevestigd in een euroland. »
Zesde voorstel :
In de 1e alinea van het beleggingsbeleid van het compartiment FIM Institutional Fund Equity Emu D (ex CT-Institutional Fund - Emu Equity D) van artikel 15 van de statuten de woorden « die kansen op een hoog rendement bieden en » schrappen.
Zevende voorstel :
In de 6e alinea van artikel 19 van de statuten (Franse versie) het woord « nominatifs » toevoegen na de woorden « Les actionnaires » .
Achtste voorstel :
In artikel 18 van de statuten « zal sluiten » vervangen door « heeft gesloten », « de Generale Bank » door « Fortis Bank » en « zal vervullen » door « vervult » .
Om aan de vergadering te mogen deelnemen worden de aandeelhouders verzocht, hun aandelen uiterlijk vijf dagen vóór de datum van de vergadering te deponeren bij :
Fortis Bank, Warandeberg 3, Brussel;
Belgolaise Bank, Kantersteen 1, Brussel.
De vergadering zal geldig beraadslagen en beslissen mits ten minste de helft van de aandelen aanwezig of vertegenwoordigd is. De resoluties op de agenda van de vergadering gelden als goedgekeurd indien zij de stem krijgen van driekwart van de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders. Ieder aandeel verleent stemrecht in verhouding tot het gedeelte van het kapitaal dat het belichaamt.
Mocht het vereiste quorum op die vergadering niet worden bereikt, dan zal een tweede buitengewone algemene vergadering met notaris worden gehouden op 20 december 1999, om 11 uur, die geldig zal beraadslagen en beslissen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.
De raad van bestuur.