Geen titel

« The EEC International School », ook genaamd « City International School Antwerp » en/of « City International School Brussels », en/of de afkorting « CIS Antwerp » en/of « CIS Brussels », naamloze vennootschap
Griffie van de rechtbank van koophandel te Antwerpen
Ingeschreen in het rechtspersonenregister
onder het ondernemingsnummer 0447.617.980
De heren aandeelhouders worden verzocht aanwezig te zijn op de buitengewone algemene vergadering die zal gehouden worden ter studie van Mr. Nicolas Verbist, notaris te 2018 Antwerpen, Justitiestraat 57, op dinsdag 9 maart 2004, om 11 u. 30 m.
Agenda :
A. Omzetting van het maatschappelijk kapitaal in euro en dienovereenkomstige wijziging van artikel 5 van de statuten om de bestaande tekst te vervangen door de volgende tekst :
« Het geplaatst kapitaal bedraagt eenenzestigduizend negenhonderd drieënzeventig euro achtendertig cent ( euro 61.973,38), vertegenwoordigd door duizend tweehonderdvijftig (1 250) aandelen, zonder vermelding van waarde.
Het geplaatst kapitaal is volledig volgestort.
B. Wijziging aan de statuten onder meer met het oog op de aanpassing van de huidige tekst van de statuten aan het Wetboek van vennootschappen, in werking getreden op zes februari tweeduizend en één, als volgt :
Artikel 9 : na de eerste zin een nieuwe zin toevoegen die luidt als volgt : « Wanneer de vennootschap evenwel is opgericht door twee personen of wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. »
Artikel 10 :
de vijfde alinea van dit artikel vervangen door de volgende tekst : « In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap het vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Zij worden gedateerd op de dag dat de laatste bestuurder het betreffende document ondertekent. Deze procedure kan echter niet gevolgd worden voor de vaststelling van de jaarrekening en de aanwending van het toegestane kapitaal. »
de laatste zin van dit artikel vervolledigen met de volgende tekst : « Indien de raad van bestuur evenwel samengesteld is uit twee bestuurders, houdt deze bepaling van rechtswege op gevolg te hebben tot de raad opnieuw uit tenminste drie leden bestaat. »
Artikel 21 : de zinsnede « artikel 77 van de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen » vervangen door de zinsnede « het Wetboek van vennootschappen » .
Artikel 27 : de zinsnede « de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen » vervangen door de zinsnede « het Wetboek van vennootschappen » .
C. Machtiging, bijzonder volmacht.
D. Coördinatie van de statuten.