Geen titel

Merlin Air Trade, naamloze vennootschap,
Albert I-promenade 38, bus 8, 8400 Oostende
Brugge RPR 0412.768.355
De aandeelhouders worden verzocht aanwezig te zijn op de buitengewone algemene vergadering en de jaarvergadering te houden in het kantoor van notaris Pierre De Maesschalck, te 8400 Oostende, Prinses Stefanieplein 35-37 op maandag 13 december 2004 om 11 uur. Agenda : 1. verslag van de raad van bestuur in verband met de geplande doelwijziging, waarbij gevoegd staat van actief en passief afgesloten per 30/09/2004. 2. wijziging van het maatschappelijk doel en wijziging van artikel 3 van de statuten door schrapping van het bestaande doel en vervanging door navolgend doel : "De vennootschap heeft, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon, tot doel : De kleinhandel in uurwerken en horloges, sieraden en edelsmeedwerk. De kleinhandel in imitatiesieraden, gadgets, enz. De kleinhandel in textiel zoals : tafelkleden, lakens, dekens, handdoeken, textielstoffen, dekzeilen, hoezen, parasols, zonneschermen, enz. De kleinhandel in hoeden, handschoenen, dassen, ceinturen, paraplu's, enz. Detailhandel in lederwaren en reisartikelen van leer of leervervangers. De kleinhandel in souvenirs, ambachtelijke producten en religieuze artikelen. Gespecialiseerde detailhandel in spellen en speelgoed. De kleinhandel in hedendaagse kunst, nieuwe schilderijen, reproducties, kaders, lijsten, posters, prentkaarten, enz. De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel, die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn. De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zo in België als in het buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk doel nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen. De vennootschap is bevoegd deel te nemen, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding, omzetting, fusie, opslorping, het bestuur en de controle van ondernemingen met gelijkaardige, aanverwante of aanvullende activiteiten;ze kan verder alle hulp verlenen aan ondernemingen waarin ze belang stelt onder meer in de vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen, alsook bij wijze van bijstand inzake bestuur en/of administratie. De vennootschap mag ten voordele van derden
tevens alle waarborgen toestaan, alle roerende goederen verpanden, alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren. De vennootschap mag bijgevolg optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen, borg stellen voor derden, bestuurders en aandeelhouders, evenals hun leningen, voorschotten, en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen terzake." 3. jaarverslag met inbegrip van de meldingen conform art 523 W. Venn. 4. verslag van de commissaris. 5. Goedkeuring van de jaarrekening en resultaatsbestemming per, 30 juni 2004. 6. Kwijting aan de bestuurders en aan de commissaris. 7. Bezoldiging bestuurders en commissaris. 8. Bevestiging stand lopende rekeningen. 9. Waarderingsregels. 10. Statutaire benoemingen. 11. Diversen. 12. Machtiging tot coördinatie van de statuten. De aandeelhouders die wensen deel te nemen aan de vergadering of zich wensen te laten vertegenwoordigen worden verzocht zich te richten naar de statutaire bepalingen terzake.
De raad van bestuur.