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HF Holding, société anonyme,
rue du Commerce 19, à 1400 Nivelles
RC Nivelles 0088157
Convocation des actionnaires à une assemblée générale
extraordinaire et avis aux actionnaires
Les actionnaires et administrateurs de HF Holding S.A. sont invités à assister à l'assemblée générale extraordinaire qui se tiendra le 23 novembre 2005, à 15 h 30 m, au siège social de la société et qui aura pour ordre du jour :
1. Proposition de modification des statuts relativement au report du 31 mai au 30 juin de la date de tenue de l'assemblée générale ordinaire.
2. Possibilité de décision de réduction du capital.
3. Rémunération du CEO.
4. Rémunération des administrateurs non exécutifs.
5. Démission - révocation - nomination d'administrateurs.
6. Charte de corporate governance de HF Holding S.A.
7. Recherche d'un président-administrateur indépendant.
Pour assister à l'assemblée, les actionnaires sont priés de se conformer aux statuts sociaux.
Le conseil d'administration.
(Cet avis aurait du paraître au Moniteur Belge du 31 octobre 2005.)