Geen titel

« De Geus », naamloze vennootschap,
8530 Harelbeke (Stasegem), Generaal Deprezstraat 2
0427.552.442 RPR Kortrijk
De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de buitengewone algemene vergadering, die zal gehouden worden op 24.11.2005, om 9 u. 30 m., op het kantore van notaris Dirk Van Haesebrouck, te Kortrijk (Aalbeke), Moeskroensesteenweg 124, met volgende agenda : 1. Wijziging regeling verplaatsing zetel - Wijziging artikel 2 van de statuten. 2. Vaststelling omzetting kapitaal in euro. 3. Kapitaalverhoging met euro 2.106,48 teneinde het kapitaal te brengen op euro 250.000,00, door incorporatie beschikbare reserves en zonder creatie van aandelen. 4. Vaststelling kapitaalverhoging. 5. Vaststelling beëindigen toepassing K.B.'s nrs. 15 en 150 van 9.03. en 30.12.1982 - Wijziging artikelen 5 en 34 van de statuten. 6. Verslag - Hernieuwing machtiging tot kapitaalverhoging in het kader van het toegestane kapitaal - Wijziging artikel 5bis van de statuten. 7. Wijziging aard aandelen - Wijziging toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering - Wijziging artikelen 8 en 26 van de statuten. 8. Wijziging regeling bestuur en externe vertegenwoordiging - Wijziging vertegenwoordiging bestuurders op vergaderingen raad van bestuur - Wijziging artikelen 15 tot en met 20 van de statuten. 9. Wijziging begin en einde boekjaar, zodat het ingaat op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar - Wijziging artikel 33 van de statuten en vaststelling dat het lopende boekjaar zal afgesloten worden op 31.12.2005. 10. Wijziging datum jaarvergadering naar de 3e dinsdag van mei om 10 uur en voor het eerst in 2006 - Wijziging artikel 25 van de statuten. 11. Aanpassing statuten aan het Wet. venn. - Wijziging artikelen 1, 6, 11, 22, 26, 35, 38, 39, 42, 43 en 44 van de statuten. 12. Goedkeuring gecoördineerde tekst van de statuten. De aandeelhouders worden verzocht zich te schikken naar de bepalingen van de statuten.
De raad van bestuur.