Geen titel

DELTA LLOYD INSTITUTIONAL, naamloze vennootschap,
openbare beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar belgisch recht, ICB die geopteerd heeft voor beleggingen die voldoen aan de voorwaarden van richtlijn 85/611/EEG, Havenlaan 86C , bus 320, B - 1000 Brussel
Ondernemingsnummer 0448.486.527
Oproepingsbericht aan de aandeelhouders
De aandeelhouders van de naamloze vennootschap DELTA LLOYD INSTITUTIONAL, openbare bevek naar Belgisch recht, worden uitgenodigd op de gewone algemene vergadering die zal plaatsvinden op woensdag 23 maart 2011 om 10 u. 30 m., op de maatschappelijke zetel van de vennootschap, Havenlaan 86C, bus 320, 1000 Brussel, met volgende agenda :
1. Verslag van de raad van bestuur.
2. Verslag van de commissaris.
3. Goedkeuring van de geglobaliseerde jaarrekening voor het op 31 december 2010 afgesloten boekjaar.
Voorstel : de raad van bestuur beveelt aan de jaarrekening goed te keuren.
4. Algemene vergaderingen per compartiment :
4.1. Compartiment DELTA LLOYD INSTITUTIONAL ''MEDIUM TERM''
Voorstel tot goedkeuring van de jaarrekeningjaarrekening van het compartiment;
Aanwending van het resultaat van het compartiment;
Verlening van kwijting aan de bestuurders en de commissaris;
4.2. Compartiment DELTA LLOYD INSTITUTIONAL ''VARIABLE TERM''
Voorstel tot goedkeuring van de jaarrekening van het compartiment;
Aanwending van het resultaat van het compartiment;
Verlening van kwijting aan de bestuurders en de commissaris;
4.3. Compartiment DELTA LLOYD INSTITUTIONAL ''EUROPEAN EQUITIES''
Voorstel tot goedkeuring van de jaarrekening van het compartiment;
Aanwending van het resultaat van het compartiment;
Verlening van kwijting aan de bestuurders en de commissaris;
5. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris voor het op 31 december 2010 afgesloten boekjaar.
Voorstel : de raad van bestuur beveelt aan kwijting aan de bestuurders en de commissaris te verlenen.
6. Statutaire benoemingen.
Voorstel : de raad van bestuur stelt voor om de coöptatie van de Heren Emiel Roozen (tot de algemene vergadering van 2012) en Peter Knoeff (tot de algemene vergadering van 2011) als bestuurders te bekrachtigen en hun benoeming goed te keuren in plaats van de Heren Peter Kok en Japhet Pieter Aardoom, beiden ontslagnemend. Deze mandaten worden onbezoldigd uitgeoefend.
7. Hernieuwing van het mandaat van bestuurder
Voorstel : aangezien het mandaat van de heer Peter Knoeff na het houden van deze vergadering eindigen, stelt de raad van bestuur voor om onder voorbehoud van goedkeuring door de CBFA zijn mandaat voor een duur van 6 jaar te hernieuwen. Dit mandaat zal ten einde lopen onmiddellijk na de algemene vergadering van 2017. Hij zal zijn mandaat onbezoldigd uitoefenen.
8. Hernieuwing van het mandaat van de commissaris.
Voorstel : de raad van bestuur stelt voor om het mandaat van de commissaris van PRICEWATERHOUSECOOPERS, vertegenwoordigd door. Dhr. Roland Jeanquart, Woluwedal 18 - 1932 Sint-Stevens-Woluwe, voor een duur van 3 jaar te hernieuwen.
9. Kennisname van het ontslag van de heer Raphaël Van Damme van zijn functies van bestuurder van de vennootschap en, onder voorbehoud van de goedkeuring van de CBFA, van de vervanging van de heer Geert Ceupens als vast vertegenwoordiger van Delta Lloyd Bank NV, bestuurder, door de heer Wim Antoons.
Teneinde te kunnen deelnemen aan de vergadering, moeten de houders van de gedematerialiseerde aandelen overeenkomstig artikel 19 van de statuten, een attest (opgesteld door de erkende rekeninghouder Delta Lloyd Bank NV, Sterrenkundelaan 23, 1210 Brussel), dat de onbeschikbaarheid tot de datum van de algemene vergadering vaststelt, indienen op de zetel van de bevek, Havenlaan 86C, bus 320, te 1000 Brussel of bij de financiële dienst DELTA LLOYD BANK, Sterrenkundelaan 23, B - 1210 BRUSSEL, ten laatste vijf volle werkdagen vóór de gewone algemene vergadering.
De houders van aandelen aan toonder moeten, overeenkomstig artikel 19 van de statuten, hun aandelen neerleggen op een effectenrekening bij hun Bankagentschap. In ruil, zullen ze een attest ontvangen. De houders moeten dit attest (opgesteld door de erkende rekeninghouder Delta Lloyd Bank NV, Sterrenkundelaan 23, 1210 Brussel), dat de onbeschikbaarheid tot de datum van de algemene vergadering vaststelt, indienen op de zetel van de bevek, Havenlaan 86C, bus 320, te 1000 Brussel of bij de financiële dienst DELTA LLOYD BANK, Sterrenkundelaan 23, B - 1210 BRUSSEL, ten laatste vijf volle werkdagen vóór de Gewone Algemene Vergadering.
De houders van aandelen op naam die deze algemene vergadering wensen bij te wonen, moeten ten laatste vijf volle werkdagen vóór de Gewone Algemene Vergadering, aan de raad van bestuur door bemiddeling van Fastnet Belgium, Havenlaan 86C, bus 320, te 1000 Brussel of bij de financiële dienst DELTA LLOYD BANK, Sterrenkundelaan 23, B - 1210 BRUSSEL, hun verlangen te kennen geven om de algemene vergadering bij te wonen.
Een volmacht is ter beschikking van de aandeelhouders van de bevek op de maatschappelijke zetel van de bevek, Havenlaan 86C, bus 320, te 1000 Brussel of bij de financiële dienst DELTA LLOYD BANK, Sterrenkundelaan 23, B - 1210 BRUSSEL. De ingevulde volmacht moet voorgelegd worden op de maatschappelijke zetel van de bevek en dit ten laatste vijf volle werkdagen vóór de Gewone Algemene Vergadering.
De punten die op de agenda van de vergadering staan, zullen aangenomen zijn indien ze door een gewone meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders zijn goedgekeurd. Elk aandeel beschikt over stemrecht in overeenkomst met artikel 541 van het Wetboek van de Vennootschappen. Het jaarverslag, en, indien gepubliceerd, het daaropvolgende halfjaarverslag, de prospectussen en de vereenvoudigde prospectussen zijn kosteloos verkrijgbaar op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap en bij Delta Lloyd Bank, Sterrenkundelaan 23, 1210 Brussel welke de financiële dienst verzorgt.
De raad van bestuur.