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Somaloue, société anonyme,
rue Sambre et Mosell, 6200 Châtelet
Numéro d'entreprise 0449.425.150
L'assemblée générale extraordinaire du 18 mai 2004 n'ayant pas réuni le quorum légal requis, une seconde assemblée extraordinaire se tiendra en l'étude de Me Vincent van Drooghenbroeck, notaire à 6000 Charleroi, boulevard Audent 16, le vendredi 18 juin 2004, à 11 h 30 m, et délibérera valablement quel que soit le nombre de parts présentes ou représentées sur l'ordre du jour suivant :
1. Confirmation du transfert du siège social et son adresse actuelle, décidé aux termes d'une décision du conseil d'administration publiée à l'annexe au Moniteur belge le 20 juin 2003, sous le numéro 20030620-0068401 : en conséquence, modification de l'article deux des statuts;
2. Extension de l'objet social :
a) Rapport spécial du conseil d'administration exposant la justification détaillée de l'extension proposée à l'objet social, auquel est joint un état résumant la situation active et passive de la société arrêté à une date ne remontant pas à plus de trois mois.
b) Extension de l'objet social en y insérant les activités d'achat et de vente de matériaux de construction.
c) En conséquence, modification de l'article trois des statuts.
3. Introduction dans les statuts de la possibilité de réduire le nombre d'administrateurs à deux, dans les cas prévus par la loi et adaptation des statuts en ce qui concerne le nombre d'administrateurs : en conséquence, modification des articles douze et quatorze des statuts.
4. Adaptation des statuts aux nouvelles dispositions légales en vigueur et notamment la législation relative à l'emploi des langues, ainsi que les dispositions légales contenues dans le Code des sociétés;en conséquence, modification des articles deux, six, onze, quatorze, dix-huit, vingt-trois, trente-trois des statuts.
5. Pouvoirs à conférer au conseil d'administration pour l'exécution des résolutions qui précèdent.