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INTERNATIONAL BRACHYTHERAPY (IBt), société anonyme,
Zone industrielle C, 7180 Seneffe
0457.288.682 RPM Charleroi
Convocation
L'assemblée générale extraordinaire du 2 juin 2008 ne réunissant pas le quorum de présence requis, les actionnaires sont invités à assister à l'assemblée générale extraordinaire qui se tiendra au siège social le vendredi 20 juin 2008, à 10 h 30 m et qui pourra délibérer valablement, quel que soit le nombre d'actions présentes ou représentées, sur l'ordre du jour suivant :
1. Capital autorisé
1.1. Proposition de supprimer l'autorisation conférée au conseil d'administration par décision de l'assemblée générale extraordinaire du vingt-quatre juin deux mille quatre, reprise à l'article 5bis des statuts et de la remplacer par l'autorisation dont question ci-après.
1.2. Discussion du rapport spécial du conseil d'administration conformément à l'article 604 du Code des sociétés.
1.3. Discussion et approbation de la décision de donner compétence au conseil d'administration d'augmenter le capital dans le cadre du capital autorisé.
1.4. Mise en conformité de l'article 5bis des statuts.
Remplacer cet article par le texte suivant : "Le Conseil d'administration est autorisé pendant cinq ans à dater de la publication de la décision de l'assemblée générale extraordinaire du 20 juin 2008 :
- à augmenter le capital social souscrit, en une ou plusieurs fois, dans un délai de cinq ans renouvelable, à concurrence du montant dudit capital souscrit, soit dix millions huit cent septante-neuf mille vingt-six euros septante-deux cents (EUR 10.879.026,72), tant par apports en numéraire ou en nature que par incorporation de réserves, sans émission ou avec émission de titres nouveaux, sans ou avec droit de vote, par émission publique ou privée;
- à émettre, dans les limites du capital autorisé, des obligations convertibles ou des droits de souscription;
- à limiter ou supprimer, dans l'intérêt social, le droit de souscription préférentielle des actionnaires en cas d'augmentation de capital contre espèces ou d'émission d'obligations convertibles ou de droits de souscription, réalisée dans le cadre du capital autorisé, y compris en faveur d'une ou de plusieurs personnes déterminées quelconques.
Le Conseil d'administration fixe les dates, conditions et modalités de pareilles augmentations, notamment le paiement éventuel d'une prime d'émission. Dans ce dernier cas, le montant de celle-ci, après imputation éventuelle des frais, doit être affecté à un compte indisponible dit « primes d'émission » qui constituera, à l'égal du capital, la garantie des tiers et ne pourra, sous réserve de son incorporation au capital par le Conseil d'administration, être réduit ou supprimé que par une décision de l'assemblée générale statuant dans les conditions de quorum et de majorité requises pour la réduction du capital ou les modifications statutaires.
Le Conseil d'administration est également habilité pendant une durée de trois ans à dater de la publication de la décision de l'assemblée générale extraordinaire du 20 juin 2008, à procéder, en cas d'offre publique d'acquisition, à des augmentations de capital en espèces ou en nature dans les conditions du présent article et celles prévues à l'article 604 du Code des Sociétés, en limitant ou en supprimant, selon le cas, le droit de préférence des actionnaires."
2. Autres modifications statutaires
Proposition de supprimer l'article 10.2 des statuts afin de supprimer le caractère incessible des parts bénéficiaires et proposition d'insérer le mot « abrogé » .
3. Pouvoirs à conférer
Pouvoirs à conférer à un administrateur et à un ou plusieurs mandataires à désigner et au Notaire Yves Gribomont, pour rédiger les statuts coordonnés suite aux décisions qui précèdent, les déposer et, en général faire tout ce qui est nécessaire.
Pour pouvoir assister à cette assemblée, les actionnaires sont priés de se conformer aux dispositions de l'article 27 des statuts. Le dépôt de titres ou de l'attestation d'indisponibilité délivrée par l'agent financier les détenant en compte devront parvenir au siège de la société au plus tard le 16 juin 2008. Les actionnaires nominatifs sont priés de se faire inscrire en vue de ces assemblées au plus tard à la même date.