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RWM Strategic Value, Société d'Investissement à Capital Variable Publique de droit belge, Organisme de placement collectif qui répond aux conditions de la Directive 2009/65/CE, Société anonyme, avenue du Port 86C, bte 320, 1000 Bruxelles
Numéro d'entreprise : 0534.703.194
Avis de convocation aux actionnaires
Les actionnaires de RWM Strategic Value, Société anonyme, Sicav publique de droit belge, sont invités à assister à l'Assemblée Générale Ordinaire (ci-après l'Assemblée) qui se tiendra le 15 mars 2019, à 16 heures au siège social de la société : avenue du Port 86C, bte 320, 1000 Bruxelles (site de Tour et Taxis) afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant.
Les propositions mentionnées ci-dessous sont soumises aux votes de l'ensemble des actionnaires de la Société.
1. Lecture du rapport du Conseil d'Administration sur l'exercice clôturé au 31 décembre 2018.
2. Lecture du rapport du Commissaire sur l'exercice clôturé au 31 décembre 2018.
3. Approbation de comptes annuels globalisés de l'exercice clôturé au 31 décembre 2018.
Proposition du Conseil d'Administration : L'Assemblée Générale approuve les comptes annuels globalisés .
4. Approbation des comptes par compartiment pour l'exercice clôturé au 31 décembre 2018 et affectation des résultats.
Proposition du Conseil d'Administration : L'Assemblée Générale approuve les comptes annuels de chacun des compartiments et approuve l'affectation des résultats pour l'exercice clôturé au 31 décembre 2018 .
5. Décharge aux administrateurs et au commissaire pour l'exercice clôturé au 31 décembre 2018.
Proposition du Conseil d'Administration : L'Assemblée Générale donne décharge, globalement et par compartiment, aux administrateurs et au commissaire pour l'exercice clôturé au 31 décembre 2018 .
6. Renouvellement des mandats des administrateurs.
Proposition du Conseil d'Administration : Le Conseil d'Administration propose à l'Assemblée Générale Ordinaire de renouveler les mandats de :
- Madame Anne-Sophie Eymeoud comme administrateur et président du Conseil d'Administration.
Monsieur Jean-François Piraud comme administrateur et dirigeant effectif.
Monsieur Alexandre Dubois comme administrateur et dirigeant effectif.
Monsieur Alexandre Deveen comme administrateur indépendant.
Monsieur Xavier de Laforcade comme administrateur.
Ces mandats prendront fin, sauf renouvellement, à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2025. Ces mandats seront exercés à titre gratuit sauf pour l'administrateur indépendant qui exercera son mandat à titre rémunéré.
Le Conseil d'Administration propose de donner tous pouvoirs à CACEIS Belgium afin d'accomplir les actes nécessaires ou utiles à l'exécution des décisions prises.
7. Fin de mandat et nomination
Proposition du Conseil d'Administration : Le mandat de SIGMA Consult SPRL représenté par Monsieur Jean van Caloen arrivant à son terme, le Conseil d'Administration propose de nommer comme administrateur indépendant Monsieur Jean van Caloen.
Ce mandat prendra fin, sauf renouvellement, à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2025. Ce mandat sera exercé à titre rémunéré.
Le Conseil d'Administration propose de donner tous pouvoirs à CACEIS Belgium afin d'accomplir les actes nécessaires ou utiles à l'exécution des décisions prises.
8. Renouvellement du mandat du Commissaire
Proposition du Conseil d'Administration : Le Conseil d'Administration propose à l'Assemblée Générale Ordinaire de renouveler le mandat du Commissaire Deloitte Réviseurs d'Entreprises / Bedrijfsrevisoren S.C. s.f.d. S.C.R.L., ayant son siège social Gateway Building, Luchthaven Nationaal 1 J, 1930 Zaventem, Belgium, dont le représentant permanent est Monsieur Maurice Vrolix. Le Conseil d'Administration propose à l'Assemblée de fixer les émoluments à un montant total de 3 500 euros (hors TVA) par compartiment existant au jour de l'Assemblée Générale Ordinaire et par an, ce montant sera indexé annuellement. La fonction prendra fin à l'Assemblée Générale Ordinaire de 2022.
Le Conseil d'Administration propose de donner tous pouvoirs à CACEIS Belgium afin d'accomplir les actes nécessaires ou utiles à l'exécution des décisions prises.
9. Réponse aux questions des actionnaires conformément à l'article 540 du Code des sociétés
10. Divers.
Les actionnaires désireux de participer à l'Assemblée sont priés de se conformer aux modalités de participations énoncés dans les statuts de la Sicav.
Les statuts, le rapport annuel et semestriel, le prospectus et les documents d'informations clés aux investisseurs sont disponibles gratuitement, en français auprès du service financier CACEIS Belgium S.A. (avenue du Port 86C b320, 1000 Bruxelles) ou sur le site internet https ://www.rothschildgestion.com/rothschildgestion/BE/Disclaimer-BE.htm.
Enfin, nous vous informons que les valeurs nettes d'inventaires sont publiées sur le site internet de l'Association Belge des Asset Managers (BeAMA) : http ://www.beama.be/fr.
Le Conseil d'Administration.