No title

Warehouses De Pauw, in het kort WDP, bevek naar Belgisch recht,
commanditaire vennootschap op aandelen
Blakenberg 15, 1861 Meise (Wolvertem)

RPR Brussel BTW-nr. 417.199.869
De aandeelhouders worden verzocht de jaarvergadering bij te wonen die zal plaatshebben op de zetel van de vennootschap op woensdag 27 april 2005, om 10 uur, met volgende agenda :
1. Verslagen van de zaakvoerder met betrekking tot de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening van de vennootschap per 31 december 2004.
2. Verslagen van de commissaris met betrekking tot voormelde jaarrekeningen.
3. Goedkeuring van de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening, afgesloten op 31 december 2004 en bestemming van het resultaat.
Voorstel tot besluit : De algemene vergadering keurt de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2004, inclusief de bestemming van het resultaat, goed.
4. Kwijting aan de zaakvoerder, aan de vaste vertegenwoordiger van de zaakvoerder, en aan de commissaris.
Voorstel tot besluit : De algemene vergadering verleent bij afzonderlijke stemming kwijting aan de zaakvoerder, aan de vaste vertegenwoordiger van de zaakvoerder en aan de commissaris in functie gedurende het boekjaar 2004 voor de door hen in de loop van het afgesloten boekjaar vervulde opdracht.
5. Goedkeuring vergoeding zaakvoerder over het boekjaar 2004.
Voorstel tot besluit : De algemene vergadering keurt een bedrag van 275.000,00 EUR goed als vergoeding voor de zaakvoerder over het boekjaar 2004.
6. Varia.
Om tot de vergadering te worden toegelaten, moeten de houders van aandelen aan toonder uiterlijk op 21 april 2005 hun aandelen deponeren op de zetel van de vennootschap of bij een kantoor van KBC Bank, CBC Banque of Petercam NV.
Houders van aandelen op naam dienen bij gewone brief, te richten aan de zetel van de vennootschap uiterlijk op 21 april 2005, hun voornemen kenbaar maken om deze vergadering bij te wonen.
Houders van gedematerialiseerde aandelen dienen een attest van de erkende rekeninghouder voor te leggen op de zetel van de vennootschap uiterlijk op 21 april 2005.
Volmachten dienen neergelegd te worden op het bureau van de vergadering.