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TEXAF
société anonyme - naamloze vennootschap
Siège social : avenue Louise 130A, 1050 Bruxelles
Numéro d'entreprise : 0403.218.607
RPM Bruxelles
Le conseil d'administration de TEXAF SA, (la Société ) invite les actionnaires à se réunir en assemblée générale annuelle, le mardi 14 mai 2019, à 11 heures, qui se tiendra exceptionnellement au Musée royal de l'Afrique centrale - Leuvensesteenweg 13, à 3080 Tervuren, afin de délibérer et de voter sur l'ordre du jour.
A l'issue de l'assemblée générale les actionnaires sont conviés à une réception en l'honneur de la fin de mandat de Monsieur Herman De Croo. Cette réception sera suivie d'une visite du musée.
ORDRE DU JOUR :
1. Rapport de gestion du conseil d'administration sur les comptes sociaux et consolidés arrêtés au 31 décembre 2018.
2. Rapports du commissaire sur les comptes sociaux et consolidés arrêtés au 31 décembre 2018.
3. Proposition d'approuver les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2018 ainsi que l'affectation du résultat. Proposition de distribuer 3.442.451 EUR soit 0,97 EUR (0,68 EUR net) par action payable à partir du 17 mai 2019, auprès des guichets de la Banque Belfius pour le coupon numéro 8.
4. Proposition d'approuver les rémunérations variables des administrateurs exécutifs.
5. Proposition d'approuver le rapport de rémunération relatif à l'exercice 2018.
6. Proposition de donner décharge aux administrateurs pour leur gestion et au commissaire pour sa mission de contrôle.
7. Proposition de reconduire le mandat d'administrateur de Monsieur Jean-Philippe Waterschoot, pour une durée de quatre années, venant à échéance à l'issue de l'assemblée de 2023. Il agit en tant qu'administrateur-délégué.
8. Proposition de reconduire le mandat d'administrateur de Monsieur Albert Yuma-Mulimbi, pour une durée de quatre années, venant à échéance à l'issue de l'assemblée de 2023.
9. Proposition de reconduire le mandat d'administrateur de Chanic SA représentée par Monsieur Vincent Bribosia, pour une durée de quatre années, venant à échéance à l'issue de l'assemblée de 2023.
10. Proposition de reconduire le mandat de Deloitte, réviseurs d'entrerprises SCCRL, représenté par Monsieur Pierre-Hugues Bonnefoy, pour une durée de trois années, venant à échéance à l'issue de l'assemblée de 2022, et de fixer sa rémunération à euro 100.060.
11. Proposition d'affecter à charge de l'exercice 2019, un montant de euro 90.000 à des projets de développement social et culturel en RDC.
L'ordre du jour détaillé (comprenant les modalités pratiques) ainsi que le rapport de gestion, le rapport du commissaire, la procuration et autres documents sont accessibles sur notre site internet (www.texaf.be) ou peuvent être obtenus sur simple demande auprès de TEXAF ([email protected]).
Le conseil d'administration.