No title

NAGELMACKERS, openbare beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (Bevek) naar Belgisch recht, ICB die geopteerd heeft voor beleggingen die voldoen aan de voorwaarden van de Richtlijn 2009/65/EG, Naamloze vennootschap, Havenlaan 86C, bus 320, 1000 Brussel
Ondernemingsnummer : 0449.575.796
ERRATUM VAN DE PUBLICATIE GEDAAN OP 05/03/2021
IN DE BIJLAGEN VAN HET BELGISCH STAATSBLAD
De raad van bestuur stelt voor om de volgende punten toe te voegen aan de agenda van de gewone algemene vergadering van 24 maart 2021 om 10 u. 30 m., zoals gepubliceerd op 05/03/2021 :
OPROEPINGSBERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS
De aandeelhouders van de naamloze vennootschap NAGELMACKERS, openbare Bevek naar Belgisch recht, worden uitgenodigd op de gewone algemene vergadering (hierna de vergadering ) die zal plaatsvinden op woensdag 24 maart 2021 om 10 u. 30 m., op de zetel van de vennootschap, Havenlaan 86C, bus 320, 1000 Brussel (Tour & Taxis), met volgende agenda :
1. Verslag van de raad van bestuur.
2. Verslag van de commissaris.
3. Goedkeuring van de geglobaliseerde jaarrekening voor het op 31 december 2020 afgesloten boekjaar.
4. Goedkeuring van de jaarrekeningen per compartiment, verlening van kwijting en bestemming van het resultaat per compartiment.
5. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris voor het op 31 december 2020 afgesloten boekjaar.
6. Kennisneming van ontslag.
Voorstel van de raad van bestuur : De vergadering neemt kennis van het ontslag van de heer Aymon Detroch, als bestuurder en voorzitter, dewelke in werking is getreden op 20 augustus 2020. De vergadering verleent kwijting aan de heer Aymon Detroch voor het uitoefenen van zijn mandaat.
De vergadering vraagt aan CACEIS Belgium NV de nodige maatregelen te nemen voor de uitvoering en de bekendmaking van deze beslissing.
7. Bevestiging mandaat gecoöpteerde bestuurder.
Voorstel van de raad van bestuur : De vergadering bevestigt de coöptatie van de heer Van Laecke Yves als bestuurder en voorzitter, dewelke het mandaat van de heer Aymon Detroch verderzet. Deze coöptatie is in werking getreden op 1 december 2020, na goedkeuring van de FSMA. Het mandaat wordt uitgeoefend ten kosteloze titel en verloopt, behoudens vernieuwing, na de algemene vergadering van 2024.
De vergadering vraagt aan CACEIS Belgium NV de nodige maatregelen te nemen voor de uitvoering en de bekendmaking van deze beslissing.
8. Antwoorden op de vragen van de aandeelhouders overeenkomstig artikel 7:139 Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
9. Diverse.
De voorstellen van de raad van bestuur met betrekking tot bovenstaande agendapunten worden uiteengezet in de volmacht, dewelke op verzoek bekomen kan worden op het e-mailadres [email protected]
De besluiten worden genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen van de aanwezige en stemmende aandeelhouders van dit compartiment.
De aandeelhouders die de vergadering wensen bij te wonen, zich willen laten vertegenwoordigen of vragen wensen te stellen, worden verzocht de procedure voorzien in de statuten na te leven. De gescande of gefotografeerde kopie van de brief, de volmacht of het attest dient per e-mail verzonden te worden naar de raad van bestuur ([email protected]). De vragen kunnen langs elektronische weg tot NAGELMACKERS worden gericht op het e-mailadres [email protected]
Het jaarverslag, en, indien gepubliceerd, het halfjaarverslag, de prospectussen en de essentiële beleggersinformatie zijn kosteloos verkrijgbaar in het Frans en in het Nederlands op de zetel van de vennootschap ([email protected]) en bij BANK NAGELMACKERS, Sterrenkundelaan 23 - 1210 Brussel welke instaat voor distributie of op de volgende website : www.nagelmackers.be
Ten slotte infomeren we u dat de netto-inventariswaarde gepubliceerd wordt op de volgende website : www.nagelmackers.be en in de nationale dagbladen De Tijd en L'Echo .
De raad van bestuur.