No title

KBC Equiselect, naamloze vennootschap,
openbare bevek naar Belgisch recht,
Havenlaan 2, 1080 Brussel
Ondernemingsnummer 0887.722.818 N RPR Brussel
(de ''Vennootschap'')
Oproepingsbericht voor de gewone algemene vergadering
De aandeelhouders worden opgeroepen tot het bijwonen van de gewone algemene vergadering die zal plaatsvinden te Havenlaan 2, 1080 Brussel, op 28 juni 2012, om 9 uur.
Om te beraadslagen over de volgende dagorde :
Dagorde
1. Goedkeuring van de jaarrekening van de Vennootschap over het boekjaar dat eindigde op 31 maart 2012 en van het voorstel tot winstbestemming per compartiment.
Voorstel van besluit : De algemene vergadering beslist de jaarrekening van het boekjaar dat eindigde op 31 maart 2012 en het voorstel tot winstbestemming per compartiment goed te keuren.
2. Kennisname van het jaarverslag van de raad van bestuur en van het verslag van de commissaris van de Vennootschap per compartiment over het boekjaar dat eindigde op 31 maart 2012.
3. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris van de Vennootschap per compartiment.
Voorstel van besluit : De algemene vergadering besluit de bestuurders en de commissaris kwijting te verlenen per compartiment voor de uitoefening van hun respectieve mandaten tijdens het boekjaar dat eindigde op 31 maart 2012.
4. Ontslag René Vanden Berghe als bestuurder van de Vennootschap
Voorstel van besluit : De algemene vergadering aanvaardt het ontslag van dhr René Vanden Berghe als bestuurder van de Vennootschap met ingang van 2 april 2012.
5. Bekrachtiging van de coöptatie en benoeming van Bruno Cloostermans als bestuurder van de Vennootschap
Voorstel van besluit : de algemene vergadering aanvaardt het ontslag van Johan Dewolfs als bestuurder van de Vennootschap met ingang van 31 augustus 2011, en beslist om de coöptatie van Bruno Cloostermans als bestuurder van de Vennootschap te bekrachtigen en hem te benoemen als bestuurder van de Vennootschap tot en met de jaarvergadering van 2013.
6. Bekrachtiging van de coöptatie en benoeming van Peter Marchand als bestuurder van de Vennootschap
Voorstel van besluit : de algemene vergadering aanvaardt het ontslag van Peter Buelens als bestuurder van de Vennootschap met ingang van 10 februari 2012, en beslist om de coöptatie van Peter Marchand als bestuurder van de Vennootschap te bekrachtigen en hem te benoemen als bestuurder van de Vennootschap tot en met de jaarvergadering van 2013.
7. Bekrachtiging van de coöptatie en benoeming van Luc Vanderhaegen als bestuurder van de Vennootschap
Voorstel van besluit : de algemene vergadering aanvaardt het ontslag van Jos Walravens als bestuurder van de Vennootschap met ingang van 29 maart 2012, en beslist om de coöptatie van Luc Vanderhaegen als bestuurder van de Vennootschap te bekrachtigen en hem te benoemen als bestuurder van de Vennootschap tot en met de jaarvergadering van 2013.
De raad van bestuur zal vanaf heden bijgevolg als volgt zijn samengesteld : Luc Vanderhaegen, Peter Marchand, Bruno Cloostermans, Guido Billion, Theo Peeters en Koen Schoors.
8. Vaststelling bezoldiging van de commissaris
Voorstel van besluit : De algemene vergadering beslist de bezoldiging van de commissaris voor de jaarlijkse audit vast te stellen op EUR 1.000 excl. BTW per gestructureerd compartiment. Deze vergoeding wordt geïndexeerd bij herbenoeming van de commissaris in 2014 na het verstrijken van zijn driejaarlijkse mandaat. Als basisindex geldt daarbij de index van de consumptieprijzen van februari 2013; als referte-index die van december 2013.
9. Sluiting van de vereffening van de compartimenten die het afgelopen boekjaar op eindvervaldag kwamen en schrapping van deze compartimenten uit de statuten
Voorstel van besluit : De algemene vergadering beslist tot de sluiting van de vereffening van de compartimenten die het afgelopen boekjaar op eindervervaldag kwamen en beslist volmacht te verlenen aan de raad van bestuur om deze compartimenten uit te statuten te schrappen.
10. Varia
Over de punten op de dagorde wordt geldig beslist bij meerderheid van de stemmen der aanwezige of vertegenwoordigde deelbewijzen, zonder dat een aanwezigheidsquorum vereist is.
Wanneer de aandelen eenzelfde waarde hebben, geven zij elk recht op één stem. Wanneer zij niet dezelfde waarde hebben, vertegenwoordigt elk, van rechtswege, een aantal stemmen evenredig aan het gedeelte van het kapitaal dat het vertegenwoordigt, waarbij het aandeel dat de zwakste quotiteit vertegenwoordigt voor één stem geteld wordt. Er wordt geen rekening gehouden met breuken van stemmen.
Ingevolge artikel 19 van de statuten moet elke aandeelhouder, om toe gelaten te worden tot de gewone algemene vergadering, zijn aandelen aan toonder vóór 23 juni 2012 neerleggen in één van de kantoren van KBC Bank NV, CBC Banque NV en Centea NV. De eigenaars van aandelen op naam of van gedematerialiseerde aandelen dienen de raad van bestuur van de Vennootschap tenminste vóór 23 juni 2012 in te lichten over hun voornemen om aan de gewone algemene vergadering deel te nemen, met opgave van het aantal aandelen.
De aandeelhouder die niet persoonlijk aanwezig kan zijn, kan zich laten vertegenwoordigen. Deze vertegenwoordiger dient in het bezit te zijn van een schriftelijke volmacht door de aandeelhouder ondertekend.
Het prospectus, vereenvoudigd prospectus en de laatste periodieke verslagen zijn gratis beschikbaar bij de financiële dienstverleners : KBC Bank NV, CBC Banque NV en Centea NV.
De raad van bestuur van de Vennootschap.