No title

Dubaco naamloze vennootschap,
Gentstraat 170, 8760 Meulebeke
Ondernemingsnr 0439.633.494 RPR Kortrijk
De houders der effecten worden verzocht aanwezig te zijn op de buitengewone algemene vergadering, die gehouden zal worden op het kantore van notaris Antoon Dusselier, te Meulebeke, Barnumstraat 20, op woensdag 2 november 2005, om 17 u. 30 m., met volgende agenda : 1. Vervanging van de laatste zin van artikel 1 der statuten door : "Naast de naam moet de nauwkeurige aanduiding voorkomen van de zetel der vennootschap, en het ondernemingsnummer gevolgd door de afkorting "RPR", gevolgd door de vermelding van de zetel van de rechtbank in het ambtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.". 2. Schrapping van de tweede en derde zin van artikel 33 der statuten, beginnend met "Een geschreven"en eindigend met "worden volstaan.". 3. Kennisneming en bespreking van nagemelde stukken, waarvan de aandeelhouders kosteloos een afschrift hebben kunnen bekomen, te weten : a) het fusievoorstel de dato 21 augustus 2005, opgesteld door de raden van bestuur van de overnemende vennootschap, Naamloze Vennootschap Dubaco en van de overgenomen vennootschap, Naamloze Vennootschap Infradis, gevestigd te 8760 Meulebeke, Gentstraat 170, met toepassing van artikel 693 van het Wetboek van vennootschappen en neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel op 26 augustus 2005; b) het verslag van de raad van bestuur, op 12 september 2005, opgesteld overeenkomstig artikel 694 van het Wetboek van vennootschappen en van het controleverslag op 12 september 2005, door de burgerlijke vennootschap B.V.B.A. "Pouseele, B. & C° Bedrijfsrevisoren", waarvan de zetel gevestigd is te 8800 Roeselare, Clintonpark, Ter Reigerie 7, bus 3, vertegenwoordigd door heer Pouseele, Bertin, bedrijfsrevisor, kantoorhoudend op zelfde adres, aangewezen door de raad van bestuur, opgesteld overeenkomstig artikel 695 van het Wetboek van vennootschappen over de voorgenomen fusie;c) een tussentijdse balans die de vermogenstoestand weergeeft op 31 augustus 2005, met betrekking tot de vennootschap en de andere aan de fusie deelnemende vennootschap. 4. Fusiebesluit, waarbij de vennootschap bij wijze van fusie, de Naamloze Vennootschap Infradis, gevestigd te 8760 Meulebeke, Gentstraat 170, overneemt volgens de modaliteiten en tegen de voorwaarden als bepaald in het fusievoorstel waarvan sprake in het derde agendapunt. 5. Bijgevolg, verhoging van het kapitaal met 150.000,00 euro, om het te brengen van 1.410.000,00 euro op 1.560.000,00 euro, door uitgifte van 49.773 aandelen zonder aanduiding van nominale waarde met een fractiewaarde van 1/79 819e van het kapitaal. 6. Wijziging van artikel 5 der statuten met betrekking tot het kapitaal en het aantal aandelen van de vennootschap, om de tekst ervan in overeenstemming te brengen met de tengevolge van de fusie tot standgekomen kapitaalverhoging en besloten uitgifte van nieuwe aandelen. 7. Ontslagen - benoemingen. 8. Goedkeuring der rekeningen van de overgenomen vennootschap, Naamloze Vennootschap Infradis, afgesloten op 31 december 2004, overeenkomstig artikel 704 van het Wetboek van vennootschappen;kwijting aan de bestuurders. 9. Machtiging aan de raad van bestuur, om een gecoördineerde tekst van de statuten op te stellen, in overeenstemming met wat voorafgaat - de formaliteiten van openbaarmaking van de fusie te verrichten met betrekking tot de overgenomen vennootschap;de door haar aandeelhouders ingeleverde aandelen te vernietigen;- in voorkomend geval het nodige te doen om in het register van aandelen op naam van de overnemende vennootschap de aandelen ten name van de aandeelhouders van de overgenomen vennootschap aan te tekenen. - het nodige te doen om de nieuw uitgegeven aandelen te laten drukken en ze te verdelen onder de aandeelhouders van de overgenomen vennootschap. De houders der effecten worden verzocht zich te schikken naar de statuten.
De raad van bestuur.