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« W.B.I. », société civile immobilière
sous forme de société anonyme,
drève de Laurensart 2, 1390 Grez-Doiceau
Numéro d'entreprise 0433.006.713
Vu qu'une première assemblée générale extraordinaire de la société civile immobilière sous forme de société anonyme « W.B.I. » ayant son siège social à 1390 Grez-Doiceau, drève de Laurensart 2, qui s'est tenue en l'étude du notaire Fabrice Demeure de Lespaul, notaire à 7000 Mons, rue de la Grande Triperie 3, le seize août deux mille cinq, à douze heures, n'a pas recueilli les quorums nécessaires pour pouvoir délibérer valablement, MM. et Mmes les actionnaires sont par conséquent priés d'assister à l'assemblée générale extraordinaire, qui se tiendra le six septembre deux mille cinq, à douze heures, en l'étude du notaire Fabrice Demeure de Lespaul, notaire à 7000 Mons, rue de la Grande Triperie 3.
Ordre du jour :
Conversion du capital en euro Augmentation du capital
Mise en concordance avec le Code des sociétés
1. Conversion sans arrondi en euro du capital de quinze millions de francs belges en trois cent septante et un mille huit cent quarante euros vingt-huit cents.
2. Afin d'arrondir le capital, augmentation du capital social à concurrence de quatre euros septante-deux cents pour le porter de trois cent septante et un mille huit cent quarante euros vingt-huit cents à trois cent septante et un mille huit cent quarante-cinq euros, par incorporation au capital d'un montant de quatre euros septante-deux cents, prélevé sur les réserves de la société, sans émission de nouvelles actions.
3. Modifier l'article 5 des statuts afin de le mettre en concordance avec les résolutions qui précèdent et compléter l'historique du capital.
4. Refonte globale des statuts pour les mettre en concordance avec le Code des sociétés.
5. Pouvoirs à conférer au conseil d'administration pour les résolutions à prendre sur les objets qui précèdent.
Pour assister à l'assemblée, MM. et Mmes les actionnaires sont priés conformément à l'article 26 des statuts de déposer leurs titres au porteur cinq jours francs avant l'assemblée au siège social de la société.