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SOCIETE FINANCIERE DES SUCRES, société anonyme, « FINASUCRE »
Siège social : avenue Herrmann-Debroux 40-42, à 1160 Bruxelles
Numéro d'entreprise : 0403.219.20 1
Convocation d'assemblée
Les actionnaires sont priés d'assister à l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE des actionnaires qui se tiendra le mercredi 7 décembre 2016 à 14 h 30 m, au siège social, avenue Herrmann-Debroux 40-42, à 1160 Bruxelles, avec pour :
Ordre du jour
1. Approbation du rapport du Conseil d'Administration du 14 novembre 2016.
2. Constatation du montant des réserves disponibles telles qu'approuvées par l'Assemblée Générale du 28 juillet 2016.
3. Constatation du montant distribuable des réserves.
4. Décision de distribution d'un dividende intercalaire.
Le rapport du Conseil d'Administration qui sera présenté à l'Assemblée peut être consulté sur notre site www.finasucre.com. Il est également tenu à disposition des actionnaires en titres au siège social de la société.
Il est précisé que pour pouvoir être adoptée, la proposition de distribution d'un dividende intercalaire requiert un quorum d'au moins la moitié des actions existantes, et une majorité simple des voix avec lesquelles il est pris part au vote.
Dans l'hypothèse où le quorum requis ne serait pas atteint à l'Assemblée Générale Extraordinaire du 7 décembre 2016, une seconde Assemblée Générale Extraordinaire se tiendra le jeudi 22 décembre 2016 à 14 h 30 m, au siège social, avenue Herrmann-Debroux 40-42, à Auderghem, avec le même ordre du jour. La décision d'attribution de dividende pourra être acceptée lors de cette deuxième Assemblée Générale Extraordinaire, si celle-ci réunit la majorité des voix avec lesquelles il est pris part au vote, quel que soit le nombre des titres présents ou représentés.
Pour être admis à l'Assemblée Générale Extraordinaire, les actionnaires voudront bien se conformer à l'article vingt-neuf des statuts de la société en informant celle-ci au moins trois jours avant l'Assemblée de leur intention d'y assister.