No title

Mylene Finance, naamloze vennootschap,
Liersesteenweg 203, 2220 Heist-op-den-Berg
0440.319.523 RPR Mechelen
1. De aandeelhouders worden uitgenodigd op de buitengewone algemene vergadering welke zal gehouden worden op het kantore van geassocieerde notarissen Tom Verbist & Katrien Eerens, te Geel, Kollegestraat 38, op 02/092005, om 11 u. 30 m., met volgende agenda :
1. Aanpassing statuten aan de thans geldende vennootschapswetgeving, inhoudende onder meer :
- versoepeling van de oproepingsformaliteiten, conform het Wetboek van vennootschappen;
- mogelijkheid schriftelijke beraadslaging in raad van bestuur;
- mogelijkheid oprichting door raad van bestuur van adviserende comités en directiecomités;
- mogelijkheid (en procedure) van schriftelijke stemming en van schriftelijke beraadslaging en besluitvorming in de algemene vergadering.
2. Aanpassing van de statuten aan de genomen besluiten.
3. Machtiging raad van bestuur tot uitvoering van de genomen besluiten.
4. Volmacht formaliteiten.
2. De aandeelhouders worden uitgenodigd op de jaarlijkse algemene vergadering welke zal gehouden worden op de zetel van de vennootschap op 02.09.2005, om 19 uur, met volgende agenda :
1. Verslagen raad van bestuur en commissaris.
2. Goedkeuring jaarrekening afgesloten op 31.03.2005.
3. Bestemming resultaat.
4. Kwijting bestuurders en comissaris.
De aandeelhouders worden verzocht zich te richten naar de bepalingen van de statuten. Neerlegging aandelen vereist minstens vijf dagen op voorhand op de maatschappelijke zetel.