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ASOKA IMMOBILIER, société anonyme,
1000 Bruxelles, rue du Congrès 13
Numéro d'Entreprise : 0451.603.987 (RPM Bruxelles)
ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DEFINITIVE
CONVOCATION
L'assemblée qui s'est tenue le 19 août 2011 n'ayant pas réuni le quorum requis pour pouvoir délibérer, les actionnaires sont priés d'assister à l'assemblée générale extraordinaire définitive qui se tiendra à 1000 Bruxelles, rue du Congrès 11, le VENDREDI 9 SEPTEMBRE 2011 à quinze heures avec le même ordre du jour, à savoir :
Ordre du jour
1. Projet de fusion transfrontalière établi conformément à l'article 693 du Code des Sociétés, déposé au greffe du Tribunal de Commerce de Bruxelles, le vingt-deux octobre deux mille neuf. Possibilité pour les actionnaires d'obtenir copie dudit document sans frais.
2. Fusion transfrontalière, au sens des articles 772/1 et suivants du Code des Sociétés, de la présente société par absorption de la société à responsabilité limitée de droit français LA PRESQU'ILE DU CAP PROMOTION, (Registre du Commerce et des Sociétés d'Antibes sous le numéro B 390614949 (93 B 214)), dont le siège social est établi à 06600 Antibes (France), boulevard John Nennedy, 135-137, étant entendu que la société anonyme ASOKA IMMOBILIER est déjà propriétaire de toutes les actions de la société à responsabilité limitée de droit français LA PRESQU'ILE DU CAP PROMOTION, par voie de transfert par cette dernière de l'universalité de son patrimoine comprenant toute sa situation active et passive, rien excepté ni réservé, sur base d'un bilan arrêté au 30 septembre 2009. D'un point de vue fiscal et comptable, la fusion transfrontalière prend effet au jour de l'acte notarié, toutes les opérations effectuées depuis le 1er octobre 2009 par la société absorbée étant pour le compte de la société absorbante.
3. Description du patrimoine transféré et détermination des conditions du transfert.
4. Pouvoirs aux administrateurs pour remplir les formalités subséquentes à ladite fusion transfrontalière.
5. Refonte des statuts pour les mettre en concordance avec le Code des Sociétés.
Les actionnaires désireux d'assister à l'assemblée sont priés de déposer leurs titres au siège de la société au plus tard le 6 septembre 2011.
L'assemblée délibèrera valablement quel que soit le nombre de titres présents ou représentés.
Le conseil d'administration.
(AXPC11103900/ 23.08)