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Société anonyme Immobilia,
à 1060 Saint-Gilles, rue Saint-Bernard 47
R.C. Bruxelles 552737 T.V.A. 445.961.161
Les actionnaires sont priés d'assister à l'assemblée générale extraordinaire qui se tiendra le 4 février 1999, à 10 heures, à l'étude du notaire Denis Deckers, à 1050 Bruxelles, allée du Cloître 7, et dont l'ordre du jour est le suivant :
1. Décision d'augmentation du capital à concurrence de maximum 2 800 000 francs par apport en espèces et création de maximum 280 nouvelles actions au porteur, sans désignation de valeur nominale. Ces actions nouvelles seront en premier lieu offertes aux actionnaires actuels, proportionnellement à leur part dans le capital, au pris de 10 000 francs chacune et devront être entièrement libérées à la création.
2. Fixation du délai et des modalités de souscription des actions nouvelles.
3. Sous la condition suspensive de la réalisation et dans la mesure de l'augmentation de capital, adaptation de l'article 5 des statuts.
4. Pouvoirs en vue de faire constater la réalisation effective de l'augmentation de capital.
5. Modification des articles 13, 19, 21 et 24 des statuts en vue notamment de les mettre en conformité avec les dispositions légales actuellement en vigueur.
6. Pouvoirs pour rédiger la coordination et autres.
Afin de pouvoir assister à l'assemblée, les actionnaires sont priés de déposer leurs actions au siège social au moins cinq jours francs avant l'assemblée générale, conformément à l'article 21 des statuts.
Le conseil d'administration.