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S.A. Carrières du Hainaut, societe anonyme,
rue de Cognebau 245, 7060 Soignies
R.C. Mons 848 T.V.A. 401.155.871
Convocation à l'assemblée générale ordinaire
Le conseil d'administration a l'honneur de convoquer les actionnaires à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le mercredi 5 mai 1999, à 14 h 30 m, au siège social, rue de Cognebeau 245, à Soignies.
Ordre du jour :
1. Approbation du rapport de gestion du conseil d'administration et du rapport du commissaire-reviseur.
2. Approbation du bilan et du compte de résultats de l'exercice 1998.
3. Affectation des résultats.
4. Décharge à donner aux administrateurs et commissaire-reviseur pour l'exercice de leur mandat.
5. Ratification de la nomination de M. Fernando Galer en tant qu'administrateur et renouvellement du mandat d'administrateur de M. André Hoste.
6. Divers.
Pour assister ou se faire représenter à cette assemblée, les actionnaires voudront bien, conformément aux dispositions de l'article 18 des statuts, effectuer le dépôt de leurs titres au porteur et de leur procuration éventuelle, jusqu'au 29 avril, aux endroits suivants :
soit au siège social à Soignies;
soit à la Générale de Banque et dans ses sièges administratifs de province;
soit chez le notaire E. Hachez, chemin Saint-Landry 8, à 7060 Soignies.
Le conseil d'administration.