No title

MITISKA, naamloze vennootschap,
Pontbeekstraat 2, 1702 Groot-Bijgaarden
Ondernemingsnummer 0465.509.730 RPR (Brussel)
(hierna de ''Vennootschap'')
Oproeping tot de buitengewone algemene vergadering
van 20 december 2005
De raad van bestuur van de Vennootschap heeft het genoegen de aandeelhouders van de Vennootschap uit te nodigen tot de buitengewone algemene vergadering, die zal worden gehouden op 20 december, om 11 uur, op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap te 1702 Groot-Bijgaarden, Pontbeekstraat 2, in aanwezigheid van notaris Daisy Dekegel met de volgende agenda :
1. Kennisname van het bijzonder verslag van de raad van bestuur overeenkomstig artikel 583 Wetboek van vennootschappen (voorstel tot uitgifte van warrants).
2. Kennisname van het bijzonder verslag van de raad van bestuur overeenkomstig artikelen 596 en 598 Wetboek van vennootschappen (opheffing voorkeurrecht).
3. Kennisname van het bijzonder verslag van de commissaris overeenkomstig artikel 596 juncto 598 van het Wetboek van vennootschappen betreffende de voorgenomen uitgifte van warrants.
4. Uitgifte van driehonderdduizend (300 000) warrants die de houder per warrant recht geven op inschrijving op één (1) aandeel van de Vennootschap. De modaliteiten van de warrants worden bepaald in het bijzonder verslag van de raad van bestuur conform het artikel 583 Wetboek van vennootschappen (looptijd - uitoefenprijs - uitoefenperiode N uitoefeningswijze N verhandelbaarheid van de warrants - antiverwatering).
Voorstel tot besluit : De algemene vergadering besluit tot uitgifte van driehonderdduizend (300 000) warrants die de houder per warrant recht geven op inschrijving op één (1) aandeel van de Vennootschap. De modaliteiten van de warrants worden bepaald in het bijzonder verslag van de raad van bestuur conform het artikel 583 Wetboek van vennootschappen (looptijd - uitoefenprijs - uitoefenperiode N uitoefeningswijze N verhandelbaarheid van de warrants - antiverwatering).
5. Verhoging van het maatschappelijk kapitaal onder de opschortende voorwaarde en in de mate van de uitoefening van deze warrants;de uitoefening van de warrants kan resulteren in een kapitaalverhoging van maximum het aantal uit te geven aandelen naar aanleiding van de uitoefening van de warrants (300 000) vermenigvuldigd met de fractiewaarde van de aandelen die uitgegeven zullen worden naar aanleiding van de uitoefening van de warrants ( euro 3,88); vaststelling van de uitgiftepremie (indien van toepassing); de aandelen die uitgegeven worden naar aanleiding van de uitoefening van de warrants zijn gewone aandelen zonder nominale waarde die van hetzelfde type zijn als de bestaande aandelen en die pro rata zullen deelnemen in de winst vanaf hun uitgifte.
Voorstel tot besluit : De algemene vergadering besluit tot verhoging van het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap onder de opschortende voorwaarde en in de mate van de uitoefening van deze warrants voor een bedrag gelijk aan maximum het aantal uit te geven aandelen naar aanleiding van de uitoefening van de warrants (300 000) vermenigvuldigd met de fractiewaarde van de aandelen die uitgegeven zullen worden naar aanleiding van de uitoefening van de warrants ( euro 3,88) en tot vaststelling van de uitgiftepremie (indien van toepassing); de aandelen die uitgegeven worden naar aanleiding van de uitoefening van de warrants zijn gewone aandelen zonder nominale waarde die van hetzelfde type zijn als de bestaande aandelen en die pro rata zullen deelnemen in de winst vanaf hun uitgifte.
6. Besluit tot opheffing van het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders.
Voorstel van besluit : Overeenkomstig artikelen 596 en 598 van het Wetboek van vennootschappen besluit de algemene vergadering tot opheffing van het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders ten gunste van de Vennootschap;de Vennootschap kan de warrants toekennen aan werknemers van de Vennootschap en de volgende personen : Ginko B.V.B.A., Ivco B.V.B.A. en Boston N.V.
7. Inschrijving op de warrants
8. Besluit tot wijziging van de statuten onder de opschortende voorwaarde en in de mate van de uitoefening van de warrants teneinde ze in overeenstemming te brengen met de nieuwe toestand van het maatschappelijk kapitaal.
Voorstel tot besluit : De algemene vergadering besluit tot wijziging van de statuten onder de opschortende voorwaarde en in de mate van de uitoefening van de warrants teneinde ze in overeenstemming te brengen met de nieuwe toestand van het maatschappelijk kapitaal.
9. Verlenen van volmacht tot vaststelling van de uitoefening van de warrants, de verwezenlijking van de daaruit voortvloeiende kapitaalverhoging en storting van de uitgiftepremie, de uitgifte van de
aandelen en de daaruit voortvloeiende statutenwijzigingen, alsmede tot de praktische regeling van de uitvoeringsmodaliteiten en in het algemeen het stellen van alle noodzakelijke of nuttige handelingen voor de uitvoering van de genomen beslissingen en het ondertekenen van alle akten en notulen die daarmee verband houden.
Voorstel tot besluit : De algemene vergadering besluit volmacht te geven aan de raad van bestuur voor vaststelling van de uitoefening van de warrants, de verwezenlijking van de daaruit voortvloeiende kapitaalverhoging en storting van de uitgiftepremie, de uitgifte van de aandelen en de daaruit voortvloeiende statutenwijzigingen, alsmede tot de praktische regeling van de uitvoeringsmodaliteiten en het stellen van alle noodzakelijke of nuttige handelingen voor de uitvoering van de genomen beslissingen en het ondertekenen van alle akten en notulen die daarmee verband houden.
13. Verlenen van een bijzondere volmacht om, met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten betreffende rechtspersonenregister, Kruispuntbank van Ondernemingen, ondernemingsloket en de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde en om alle publicaties in verband hiermee, uit te voeren.
Voorstel tot besluit : De algemene vergadering verleent bijzondere volmacht aan elk lid van de raad van bestuur van de vennootschap afzonderlijk of aan Mevr. Hilde Van der Straeten, wonende te 1740 Ternat, Kerkplein 1, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten betreffende rechtspersonenregister, Kruispuntbank van Ondernemingen, ondernemingsloket en de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde en alle publicaties, te verzekeren.
Voor de raad van bestuur.