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CELYAD SA, société anonyme cotée,
rue Edouard Belin 2, 1435 Mont-Saint-Guibert
Numéro d'entreprise : 0891.118.115
RPM Nivelles
CONVOCATION A L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DES ACTIONNAIRES DU 8 JUIN 2020
Dans la mesure où le quorum de présence n'a pas été atteint pour soumettre au vote des actionnaires les propositions de résolutions numéro 1, 2 et 5 de l'ordre du jour initial lors de l'assemblée générale du 23 mars 2020, le conseil d'administration a l'honneur de convoquer les actionnaires et les détenteurs de warrants de Celyad SA, (la Société ) à une nouvelle réunion de l'assemblée générale extraordinaire qui se tiendra le 8 juin 2020, à 15 heures (CET) en l'étude Berquin (avenue Lloyd George 11, 1000 Bruxelles) dont l'ordre du jour figure ci-dessous et est identique à l'ordre du jour de l'assemblée générale du 23 mars 2020, à l'exception des résolutions numéro 3 et 4 valablement adoptées lors de la réunion du 23 mars.
ORDRE DU JOUR :
1. Prise de connaissance du rapport spécial du conseil d'administration établi en application de l'article 7 :199 du Code des sociétés et des associations.
2. Renouvellement du capital autorisé.
Proposition de résolution : l'assemblée générale décide d'approuver le renouvellement de l'autorisation de recourir à la technique du capital autorisé pour une nouvelle période de 5 ans et jusqu'à un montant correspondant au montant actuel du capital selon les conditions prévues par le rapport du conseil d'administration établi conformément à l'article 7:199 du Code des sociétés et des associations et en cas d'adoption de la résolution, modification subséquente de l'article 7 des statuts relatif au capital autorisé afin de l'adapter à la nouvelle autorisation.
3. Délibération sur la proposition du conseil d'administration de modifier la dénomination sociale de la Société.
Proposition de résolution : l'assemblée générale décide de modifier les statuts de la Société, afin de modifier la dénomination sociale de la Société de Celyad en Celyad Oncology .
4. Pouvoirs.
Proposition de résolution : l'assemblée décide d'octroyer une procuration spéciale :
• à NandaDevi SRL, représenté par Philippe Dechamps, à F&C Consulting SRL représentée par Monsieur David Georges ou chaque membre du conseil d'administration de la Société, chacun agissant seul, afin d'exécuter les résolutions adoptées ci-dessus;
• à tout avocat du cabinet CMS DeBacker afin d'assurer les formalités nécessaires;
• à Malika Ben Tahar, à cette fin élisant domicile à l'adresse de la société coopérative à responsabilité limitée Berquin Notaires , à 1000 Bruxelles, avenue Lloyd George 11, tous pouvoirs afin de rédiger le texte de la coordination des statuts de la Société, le signer et le déposer au greffe du tribunal de l'entreprise compétent, conformément aux dispositions légales en la matière.
En raison des mesures de restriction imposées par le gouvernement dans le cadre de la lutte contre le COVID-19, Celyad n'est pas en mesure d'organiser son assemblée générale en la présence physique des actionnaires. Conformément à l'Arrêté Royal numéro 4 du 9 avril 2020, Celyad a décidé d'imposer le vote exclusivement par le biais de procurations. Seuls les actionnaires ayant communiqué leur formulaire de procuration selon les modalités reprises sur le site internet de la Société (www.celyad.com) seront habilités à voter lors de cette assemblée générale extraordinaire.
Le droit de participer à l'assemblée générale et d'y exercer le droit de vote est subordonné à l'enregistrement comptable des actions au nom de l'actionnaire, le 25 mai 2020, à minuit (heure belge) (la Date
d'Enregistrement ), soit par leur inscription dans le registre des actions nominatives de la Société, soit par leur inscription dans les comptes d'un teneur de compte agréé ou d'un organisme de liquidation.
L'actionnaire indique sa volonté de participer à l'assemblée générale au plus tard le 2 juin 2020. Cela devra se faire par courriel à l'adresse [email protected], ou par courrier à l'attention de Celyad, M. Philippe Dechamps, Chief Legal Officer, rue Edouard Belin 2, B-1435 Mont-Saint-Guibert.
Tous les documents concernant l'assemblée générale que la loi requiert de mettre à la disposition des actionnaires ainsi que le texte des statuts modifié suite à l'approbation des modifications statutaires proposées à l'ordre du jour pourront être consultés sur le site internet de la Société (www.celyad.com) à partir du 28 avril 2020. Les demandes de copies peuvent également être adressées, sans frais, par écrit à l'attention de M. Philippe Dechamps, Chief Legal Officer, rue Edouard Belin 2, B-1435 Mont-Saint-Guibert ou par courriel à l'adresse [email protected]
Le conseil d'administration.