No title

BELFIUS GLOBAL
Bevek naar Belgisch recht - Naamloze vennootschap - Categorie I.C.B.E.
Zetel : Rogierplein 11, 1210 Brussel
Ondernemingsnummer : 0662.402.805
OPROEPINGSBERICHT VOOR DE GEWONE ALGEMENE
VERGADERING
De gewone algemene vergadering van Belfius Global zal plaatsvinden op donderdag 16 maart 2023, om 15 uur, in het gebouw Zenith building, Albert II-laan 37, 1030 Brussel, om te beraadslagen over de volgende agendapunten :
1. Lezing van het verslag van de raad van bestuur voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2022.
2. Lezing van het verslag van de commissaris voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2022.
3. Goedkeuring van de jaarrekeningen.
Voorstel tot beslissing : ''De vergadering keurt de globale jaarrekening alsook de jaarrekening van elk compartiment goed voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2022.''
4. Toewijzing van de resultaten.
Voorstel tot beslissing : ''De vergadering aanvaardt het voorstel van de raad van bestuur betreffende de toewijzing van de resultaten van het boekjaar afgesloten op 31 december 2022 per compartiment.''
5. Kwijting te verlenen aan de bestuurders en de commissaris.
Voorstel tot beslissing : ''De vergadering beslist, globaal en per compartiment, kwijting te verlenen aan de bestuurders en aan de commissaris voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2022.''
6. Statutaire Benoeming
Voorstel tot beslissing : '' De vergadering beslist om onder voorbehoud van goedkeuring door de FSMA, om het mandaat van de commissaris Deloitte Bedrijfsrevisoren/Réviseurs d'Entreprise , met zetel te Gateway building, Luchthaven Nationaal 1 J, 1930 Zaventem, vertegenwoordigd door de heer Tom Renders te hernieuwen. De vergadering stelt zijn bezoldiging vast, die stijgt van 3.850 euro (zonder BTW) naar 4.360 euro (zonder BTW), per compartiment per jaar, onder voorbehoud van jaarlijkse aanpassingen in functie van de evolutie van het indexcijfer van de consumptieprijzen of zoals overeengekomen tussen partijen. Het mandaat zal een einde nemen op de gewone algemene vergadering van 2026.''
7. Varia
Wijziging commissarisvertegenwoordiger
''De vaste vertegenwoordiger van de commissaris, de besloten vennootschap Deloitte Bedrijfsrevisoren, met zetel te Gateway building, Luchthaven Brussel Nationaal 1 J, B-1930 Zaventem, zal voortaan Tom Renders zijn in plaats van Maurice Vrolix. Deze beslissing zal ingaan vanaf het boekjaar beginnend op 1 januari 2023 en is van toepassing voor de resterende duur van het commissarismandaat, zijnde tot het boekjaar afsluitend op 31 december 2025.''
De vergadering verleent alle nodige bevoegdheden aan de Heer Thibaut de Saint Moulin, domicilie gekozen hebbende aan het adres van RBC Investor Services Belgium N.V., te 1030 Brussel, Koning Albert II-laan 37, met het doel het uittreksel van dit PV betreffende de voormelde beslissingen neer te leggen bij de griffie van de bevoegde rechtbank, met het oog op de publicatie ervan in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
De aandeelhouders die wensen deel te nemen aan de vergadering, worden verzocht de statutaire bepalingen na te leven.
Het prospectus, het essentiële informatiedocument en de laatste periodieke verslagen van Belfius Global zijn gratis (in het Nederlands en in het Frans) beschikbaar op de zetel van de vennootschap of aan de loketten van de instelling die de financiële dienst verzekert, namelijk Belfius Bank N.V., Rogierplein 11 et 1210 Brussel, en op de volgende website www.belfiusip.be.
De raad van bestuur.