No title

AG Insurance, naamloze vennootschap,
Emile Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel
Ondernemingsnummer : 0404.494.849
De raad van bestuur nodigt alle aandeel- en obligatiehouders van AG Insurance (de vennootschap) uit op de gewone algemene vergadering (de vergadering) van hun vennootschap, die op vrijdag 25 april 2014, om 11 u. 45 m., zal worden gehouden op de zetel van de vennootschap (ingang : Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel).
De volgende te behandelen onderwerpen en voorstellen van beslissing staan op de agenda :
1. Jaarverslag van de Raad van bestuur en verslagen van de commissaris betreffende het boekjaar 2013.
2. Goedkeuring van de jaarrekeningen van het boekjaar 2013 en van de resultaatsbestemming :
Voorstelling van de enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekeningen afgesloten op 31 december 2013.
Voorstel van beslissing : goedkeuring van de jaarrekeningen afgesloten op 31 december 2013.
Voorstel van beslissing : goedkeuring van de resultaatsbestemming van het boekjaar 2013.
Voorstel van beslissing : vaststelling van een bruto-dividend van EUR 353,75 per aandeel, betaalbaar vanaf 28 april 2014.
3. Kwijting aan de bestuurders en aan de commissaris voor de uitoefening van hun mandaat :
Voorstel van beslissing : verlenen van kwijting aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat als bestuurder van de vennootschap tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2013.
Voorstel van beslissing : verlenen van kwijting aan de commissaris van de vennootschap voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2013.
4. Samenstelling van de Raad van bestuur :
De Raad van bestuur van 24 oktober 2013 heeft akte genomen van het ontslag door de heer Eric Lombard als bestuurder met ingang van 25 oktober 2013.
De Raad van bestuur van 12 december 2013 heeft de heer Renaud Dumora als bestuurder aangesteld om het mandaat van de heer Lombard te vervullen.
Voorstel van beslissing : goedkeuring van het ontslag door de heer Eric Lombard als bestuurder met ingang van 25 oktober 2013 en benoeming van de heer Renaud DUMORA als bestuurder met ingang van 12 december 2013. Het mandaat van de heer DUMORA zal eindigen na de gewone algemene vergadering van 2015.
De mandaten van mevrouw Renate KR(MMER en van de heren Frank ARTS, Antonio CANO Y BOSQUE, Hans DE CUYPER, Jozef DE MEY, Bart DE SMET, Benny DE WYNGAERT, Jean-Michel KUPPER, Philippe LANDRAIN, Peter VANDEKERCKHOVE en Wim VERMEIR komen ten einde na deze algemene vergadering van 25 april 2014.
Voorstel van beslissing : hernieuwing van de mandaten van mevrouw Renate KR(MMER en van de heren Antonio CANO Y BOSQUE, Hans DE CUYPER, Jozef DE MEY, Bart DE SMET, Benny DE WYNGAERT, Jean-Michel KUPPER, Philippe LANDRAIN, Peter VANDEKERCKHOVE en Wim VERMEIR als bestuurders van AG Insurance. Hun mandaten zullen ten einde komen na de gewone algemene vergadering van 2018.
5. Verslag betreffende het beloningsbeleid :
Om tot de vergadering te kunnen worden toegelaten dienen de houders van aandelen op naam ten minste drie werkdagen voor de datum van de vergadering ingeschreven te zijn in het register van aandeelhouders op naam.
Om tot de vergadering te kunnen worden toegelaten dienen de houders van obligaties op naam ten minste drie werkdagen voor de datum van de Vergadering ingeschreven te zijn in het register van obligaties op naam en dienen de houders van gedematerialiseerde obligaties een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest neer te leggen, waarbij de onbeschikbaarheid van deze effecten tot op de datum van de vergadering wordt vastgesteld, op de maatschappelijke zetel van de vennootschap (AG Insurance, Company Secretary 1JF5B, Emile Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel) en dit ten hoogste zes werkdagen voor de datum van de Vergadering en ten minste drie werkdagen voor de datum van de Vergadering.
De aandeelhouders die niet persoonlijk aan de vergadering kunnen deelnemen, mogen zich daar laten vertegenwoordigen, mits zij de bepalingen van artikel 22 van de statuten naleven. Volmachten dienen overgemaakt te worden aan de zetel van de vennootschap (AG Insurance, Company Secretary 1JF5B, Emile Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel) en dit uiterlijk vrijdag 18 april 2014.
Aandeel- en obligatiehouders hebben de mogelijkheid om voorafgaandelijk aan de vergadering schriftelijke vragen in te dienen. Vragen dienen overgemaakt te worden aan de zetel van de vennootschap (AG Insurance, Company Secretary 1JF5B, Emile Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel of elektronisch op volgend e-mailadres : [email protected]), ten laatste drie werkdagen vóór de Vergadering, dit wil zeggen uiterlijk dinsdag 22 april 2014.
Brussel, 13 maart 2014.
De Raad van bestuur.