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Ethias, société anonyme,
rue des Croisiers 24, 4000 Liège
Numéro d'entreprise : 0404.484.654
Convocation à l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires
Les porteurs d'obligations sont invités à assister à l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires qui se réunira le 23 juin 2017, à 17 heures, à 4000 Liège, rue des Croisiers 24, avec l'ordre du jour ci-après :
1. Projet de fusion
Proposition de décision : approbation du projet de fusion
2. Constat de la réalisation des conditions suspensives du projet de fusion (autorisation préalable de la BNB sur la fusion et approbation de l'opération par le conseil d'administration de Vitrufin)
3. Fusion par absorption par Ethias, société absorbante, de la société Whestia, société absorbée
Proposition de décision : décision de fusion
4. Description du patrimoine transféré et détermination des conditions du transfert
Proposition de décision : décision quant au patrimoine transféré et aux conditions du transfert
5. Constatation de la réalisation effective de la fusion et de la dissolution définitive de la société absorbée
6. Pouvoirs
Proposition de décision : pouvoirs conférés au conseil d'administration pour l'exécution des résolutions et formalités subséquentes à la fusion
Les porteurs d'obligations doivent communiquer par écrit au conseil d'administration leur intention de participer à l'assemblée générale au moins trois jours ouvrables avant celle-ci.
Les porteurs d'obligations pourront assister à l'assemblée générale avec une voix consultative seulement.
Le conseil d'administration.