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Degroof SA, sicav publique de droit belge, OPCVM,
rue Guimard 18, 1040 Bruxelles
Numéro d'entreprise : 0444.047.885
Avis de convocation à l'assemblée générale ordinaire
Les actionnaires sont invités à assister à l'assemblée générale ordinaire de Degroof S.A., sicav publique de droit belge, qui se tiendra le jeudi 18 septembre 2014, à 11 heures, au siège social, rue Guimard 18, à 1040 Bruxelles, pour délibérer et voter sur l'ordre du jour suivant :
1. Lecture du rapport du conseil d'administration sur l'exercice clôturé au 30 juin 2014.
2. Lecture du rapport du commissaire sur l'exercice clôturé au 30 juin 2014.
3. Approbation des comptes annuels de l'exercice clôturé au 30 juin 2014.
Proposition du conseil d'administration : l'assemblée approuve globalement et par compartiment, les comptes annuels de l'exercice clôturé au 30 juin 2014.
4. Affectation des résultats.
Proposition du conseil d'administration : l'assemblée approuve, par compartiment, la proposition du conseil d'administration de la répartition du résultat pour l'exercice clôturé au 30 juin 2014.
5. Décharge aux administrateurs et au commissaire pour l'exercice clôturé au 30 juin 2014.
Proposition du conseil d'administration : l'assemblée donne décharge, globalement et par compartiment, aux administrateurs et au commissaire pour l'exercice clôturé au 30 juin 2014.
6. Nomination d'un administrateur :
Proposition du conseil d'administration : l'assemblée décide de ne pas renouveler le mandat de M. Olivier Poswick en tant qu'administrateur et de nommer Monsieur Peter Keunen en tant qu'administrateur. Son mandat n'est pas rémunéré et prendra fin à l'assemblée générale ordinaire de 2017.
Les résolutions à l'ordre du jour de l'Assemblée seront adoptées si elles sont votées par la majorité des actionnaires présents ou représentés. Chaque action dispose d'un droit de vote proportionnel à la partie du capital qu'elle représente, en comptant pour une voix l'action représentant la quotité la plus faible et en ne tenant pas compte des fractions de voix.
Les propriétaires d'actions dématérialisées doivent au plus tard cinq jours ouvrables avant la date de l'assemblée déposer au siège social de la Société ou au guichet de l'institution susmentionnée, une attestation établie par un teneur de comptes agréé ou par le teneur de comptes agréé centralisateur (Banque Degroof S.A.) constatant l'indisponibilité des dites actions jusqu'à la date de l'assemblée.
Les propriétaires d'actions nominatives doivent, dans le même délai, informer par un écrit le conseil d'administration (C/O Banque Degroof Luxembourg, succursale de Bruxelles, rue Guimard 19, 5 e étage, 1040 Bruxelles) de leur intention d'assister à l'assemblée et indiquer le nombre de titres pour lesquels ils entendent prendre part au vote.
Le rapport annuel, le prospectus, les informations clés pour l'investisseur ainsi que les statuts sont disponibles gratuitement, en français et néerlandais auprès de la Banque Degroof S.A., qui assure le service financier, rue de l'Industrie 44 à 1040 Bruxelles.
Ces documents sont également consultables (et déchargeables) sur le site www.degroof.be.
Le conseil d'administration.
rue Guimard 18, 1040 Bruxelles
Numéro d'entreprise : 0444.047.885
Avis de convocation à l'assemblée générale ordinaire
Les actionnaires sont invités à assister à l'assemblée générale ordinaire de Degroof S.A., sicav publique de droit belge, qui se tiendra le jeudi 18 septembre 2014, à 11 heures, au siège social, rue Guimard 18, à 1040 Bruxelles, pour délibérer et voter sur l'ordre du jour suivant :
1. Lecture du rapport du conseil d'administration sur l'exercice clôturé au 30 juin 2014.
2. Lecture du rapport du commissaire sur l'exercice clôturé au 30 juin 2014.
3. Approbation des comptes annuels de l'exercice clôturé au 30 juin 2014.
Proposition du conseil d'administration : l'assemblée approuve globalement et par compartiment, les comptes annuels de l'exercice clôturé au 30 juin 2014.
4. Affectation des résultats.
Proposition du conseil d'administration : l'assemblée approuve, par compartiment, la proposition du conseil d'administration de la répartition du résultat pour l'exercice clôturé au 30 juin 2014.
5. Décharge aux administrateurs et au commissaire pour l'exercice clôturé au 30 juin 2014.
Proposition du conseil d'administration : l'assemblée donne décharge, globalement et par compartiment, aux administrateurs et au commissaire pour l'exercice clôturé au 30 juin 2014.
6. Nomination d'un administrateur :
Proposition du conseil d'administration : l'assemblée décide de ne pas renouveler le mandat de M. Olivier Poswick en tant qu'administrateur et de nommer Monsieur Peter Keunen en tant qu'administrateur. Son mandat n'est pas rémunéré et prendra fin à l'assemblée générale ordinaire de 2017.
Les résolutions à l'ordre du jour de l'Assemblée seront adoptées si elles sont votées par la majorité des actionnaires présents ou représentés. Chaque action dispose d'un droit de vote proportionnel à la partie du capital qu'elle représente, en comptant pour une voix l'action représentant la quotité la plus faible et en ne tenant pas compte des fractions de voix.
Les propriétaires d'actions dématérialisées doivent au plus tard cinq jours ouvrables avant la date de l'assemblée déposer au siège social de la Société ou au guichet de l'institution susmentionnée, une attestation établie par un teneur de comptes agréé ou par le teneur de comptes agréé centralisateur (Banque Degroof S.A.) constatant l'indisponibilité des dites actions jusqu'à la date de l'assemblée.
Les propriétaires d'actions nominatives doivent, dans le même délai, informer par un écrit le conseil d'administration (C/O Banque Degroof Luxembourg, succursale de Bruxelles, rue Guimard 19, 5 e étage, 1040 Bruxelles) de leur intention d'assister à l'assemblée et indiquer le nombre de titres pour lesquels ils entendent prendre part au vote.
Le rapport annuel, le prospectus, les informations clés pour l'investisseur ainsi que les statuts sont disponibles gratuitement, en français et néerlandais auprès de la Banque Degroof S.A., qui assure le service financier, rue de l'Industrie 44 à 1040 Bruxelles.
Ces documents sont également consultables (et déchargeables) sur le site www.degroof.be.
Le conseil d'administration.