No title

WAREHOUSES DE PAUW, commanditaire vennootschap op aandelen, openbare vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch recht die een publiek beroep op het spaarwezen heeft gedaan, maatschappelijke zetel : Blakebergen 15, 1861 Meise (Wolvertem)
Ondernemingsnummer 0417.199.869
Oproeping tot de jaarlijke algemene vergadering van
aandeelhouders van 30 april 2014
De aandeelhouders, obligatiehouders, Zaakvoerder en Commissaris van Warehouses De Pauw Comm. VA (''WDP'' of de ''Vennootschap''), worden hierbij uitgenodigd om de jaarlijkse algemene vergadering van de Vennootschap bij te wonen die zal worden gehouden op woensdag 30 april 2014 om 10 uur op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap (de ''Algemene Vergadering'').
In het kader van artikel 676 juncto727 van het Wetboek van vennootschappen (''W.Venn.'') wordt verwezen naar de opslorping door de Vennootschap van haar dochtervennootschap, Eurologistik 1 Leasehold BVBA (''Eurologistik 1 Leasehold''), door middel van een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting met overdracht van het vermogen aan de Vennootschap op 2 oktober 2013.
In het kader van artikel 671juncto 704 W.Venn. wordt verwezen naar de opslorping door de Vennootschap van Canal 23 NV, Kube 23 NV en Wellsun-Heylen II BVBA (de ''Heylen Vennootschappen''), door middel van drie fusies door overneming met overdracht van het vermogen aan de Vennootschap op 4 december 2013.
Ingevolge deze opslorpingen dient de algemene vergadering van de overnemende vennootschap (d.i. de Vennootschap), de jaarrekening van de overgenomen vennootschappen (i.e. Eurologistik 1 Leasehold en de Heylen Vennootschappen) goed te keuren, en kwijting te verlenen aan de bestuurs- en toezichtsorganen van de overgenomen vennootschappen.
Agenda en voorstellen van besluit :
1. Kennisname van de verslagen van de zaakvoerder met betrekking tot de statutaire en de geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap per 31 december 2013, en met betrekking tot de jaarrekening van (i) de overgenomen vennootschap Eurologistik 1 Leasehold voor het tijdvak van 1 januari 2013 tot en met 2 oktober 2013, en (ii) de overgenomen Heylen Vennootschappen voor het tijdvak van 1 januari 2013 tot en met 4 december 2014.
Aangezien het om een loutere kennisname gaat, dient er geen besluit te worden genomen door de Algemene Vergadering. Bijgevolg is er geen voorstel van besluit opgenomen in deze oproeping met betrekking tot dit agendapunt.
2. Kennisname van de verslagen van de Commissaris met betrekking tot de jaarrekening van de overgenomen vennootschap Eurologistik 1 Leasehold voor het tijdvak van 1 januari 2013 tot en met 2 oktober 2013.
Aangezien het om een loutere kennisname gaat, dient er geen besluit te worden genomen door de Algemene Vergadering. Bijgevolg is er geen voorstel van besluit opgenomen in deze oproeping met betrekking tot dit agendapunt.
3. Kennisname van de beslissing van de Zaakvoerder van de Vennootschap om gebruik te maken van de mogelijkheid van de uitkering van een keuzedividend, m.i.v. de concrete modaliteiten van dit keuzedividend.
Aangezien het om een loutere kennisname gaat, dient er geen besluit te worden genomen door de Algemene Vergadering. Bijgevolg is er geen voorstel van besluit opgenomen in deze oproeping met betrekking tot dit agendapunt.
4. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening afgesloten op 31 december 2013 en de bestemming van het resultaat.
Voorstel tot besluit : De Algemene Vergadering keurt de statutaire jaarrekening per 31 december 2013 en de bestemming van het resultaat goed.
5. Kwijting aan de Zaakvoerder, aan de vaste vertegenwoordiger van de Zaakvoerder en aan de Commissaris.
Voorstel tot besluit : De Algemene Vergadering verleent bij afzonderlijke stemming kwijting aan de Zaakvoerder, aan de vaste vertegenwoordiger van de Zaakvoerder en aan de Commissaris in functie gedurende het boekjaar 2013 voor de door hen in de loop van het afgesloten boekjaar vervulde opdracht.
6. Goedkeuring van de vergoeding van de Zaakvoerder over het lopende boekjaar 2014.
Voorstel tot besluit : De Algemene Vergadering keurt het bedrag van EUR 1.125.000,00 goed als vergoeding voor de Zaakvoerder over het lopende boekjaar 2014.
7. Goedkeuring van het remuneratieverslag, dat een specifiek onderdeel vormt van de verklaring inzake deugdelijk bestuur.
Voorstel tot besluit : De Algemene Vergadering keurt het remuneratieverslag, dat een specifiek onderdeel vormt van de verklaring inzake deugdelijk bestuur, goed.
8. Goedkeuring van de jaarrekening en bestemming van het resultaat met betrekking tot het tijdvak van 1 januari 2013 tot en met 2 oktober 2013 van de overgenomen vennootschap Eurologistik 1 Leasehold.
Voorstel tot besluit : De Algemene Vergadering keurt de jaarrekening met betrekking tot het tijdvak van 1 januari 2013 tot en met 2 oktober 2013 van de overgenomen vennootschap Eurologistik 1 Leasehold, inclusief de bestemming van het resultaat, goed.
9. Goedkeuring van de jaarrekeningen en bestemming van het resultaat met betrekking tot het tijdvak van 1 januari 2013 tot en met 4 december 2013 van de overgenomen Heylen Vennootschappen.
Voorstel tot besluit : De Algemene Vergadering keurt de jaarrekeningen met betrekking tot het tijdvak van 1 januari 2013 tot en met 4 december 2013 van de overgenomen Heylen Vennootschappen, inclusief de bestemming van het resultaat, goed.
10. Kwijting aan de zaakvoerders, de vaste vertegenwoordigers van de zaakvoerders, en de commissaris van de overgenomen vennootschap Eurologistik 1 Leasehold voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het tijdvak van 1 januari 2013 tot en met 2 oktober 2013.
Voorstel tot besluit : De Algemene Vergadering verleent kwijting aan de zaakvoerders, de vaste vertegenwoordigers van de zaakvoerders, en de commissaris van de overgenomen vennootschap Eurologistik 1 Leasehold voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het tijdvak van 1 januari 2013 tot en met 2 oktober 2013.
11. Kwijting aan de bestuurders of zaakvoerders en de vaste vertegenwoordigers van de bestuurders of zaakvoerders van de overgenomen Heylen Vennootschappen voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het tijdvak van 1 januari 2013 tot en met 4 december 2013.
Voorstel tot besluit : De Algemene Vergadering verleent kwijting aan de bestuurders of zaakvoerders en de vaste vertegenwoordigers van de bestuurders of zaakvoerders van de overgenomen Heylen Vennootschappen voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het tijdvak van 1 januari 2013 tot en met 4 december 2013.
12. Kennisname van de herbenoeming van Joost Uwents als bestuurder (en als gedelegeerd bestuurder) van de Zaakvoerder op 30 april 2014 voor een periode tot en met de algemene vergadering van de Zaakvoerder te houden in 2020.
Aangezien het om een loutere kennisname gaat, dient er geen besluit te worden genomen door de Algemene Vergadering. Bijgevolg is er geen voorstel van besluit opgenomen in deze oproeping met betrekking tot dit agendapunt.
13. Varia.
Informatie voor de effectenhouders
Gelieve te noteren dat alle hierna opgenomen data en aangeduide uren finale deadlines zijn, en dat deze niet verlengd zullen worden ingevolge een weekend, een wettelijke feestdag of enige andere redenen.
1. Amendering van de agenda
Aandeelhouders die alleen of gezamenlijk 3 % van het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap bezitten, hebben het recht om punten op de agenda van de Algemene Vergadering te plaatsen en voorstellen van besluit (met betrekking tot op de agenda opgenomen of daarin op te nemen te behandelen onderwerpen) in te dienen tot uiterlijk dinsdag 8 april 2014 (artikel 533ter W.Venn.). Meer gedetailleerde informatie over de rechten uit hoofde van artikel 533ter W.Venn. wordt de aandeelhouders ter beschikking gesteld op de website van de Vennootschap (overeenkomstig artikel 533bis, 1, 3°, (a) W.Venn) (http:
//www.wdp.be/nl/relations/capitalmarket/algemenevergadering).
Deze verzoeken kunnen aan de Vennootschap worden gezonden per gewone brief (Blakebergen 15, 1861 Wolvertem), fax 052-37 34 05) of langs elektronische weg ([email protected]).
Indien de Vennootschap enige verzoeken tot aanvulling van de agenda en/of voorstellen tot besluit zou ontvangen, zal ze (i) deze voorstellen tot besluit zo spoedig mogelijk na hun ontvangst op de website toevoegen, en (ii) een aangepaste agenda en aangepaste volmachtformulieren publiceren op haar website, ten laatste op dinsdag 15 april 2014.
2. Toelatingsformaliteiten en uitoefening van het stemrecht
Ten einde deze Algemene Vergadering bij te wonen of zich daar te laten vertegenwoordigen, moeten de aandeelhouders de bepalingen van artikelen 24 en 25 van de statuten van de Vennootschap naleven. Om tot de Algemene Vergadering te worden toegelaten moeten de aandeelhouders bewijzen dat zij werkelijk eigenaar zijn van de betrokken aandelen, overeenkomstig het volgende.
A. Registratie
Een aandeelhouder kan alleen deelnemen aan de Algemene Vergadering en er het stemrecht uitoefenen op grond van de boekhoudkundige registratie van de aandelen op de naam van de aandeelhouder, op de Registratiedatum, hetzij door de inschrijving in het register van de aandelen op naam van de Vennootschap, hetzij door hun inschrijving op de rekeningen van een erkend rekeninghouder of een vereffeningsinstelling, ongeacht het aantal aandelen dat de aandeelhouder bezit op de Algemene Vergadering. Woensdag 16 april 2014 (24 uur Belgische tijd) geldt als registratiedatum (de ''Registratiedatum'').
B. Bevestiging deelname
De eigenaars van gedematerialiseerde aandelen die aan de Algemene Vergadering wensen deel te nemen, moeten een attest voorleggen dat door hun financiële tussenpersoon of erkende rekeninghouder werd afgegeven en waaruit blijkt, naargelang het geval, hoeveel gedematerialiseerde aandelen er op de Registratiedatum in hun rekeningen zijn ingeschreven op de naam van de aandeelhouder, en waarvoor de aandeelhouder heeft aangegeven te willen deelnemen aan de Algemene Vergadering. Deze neerlegging moet ten laatste op donderdag 24 april 2014 worden verricht op de maatschappelijke zetel of bij ING, die system paying agent is van de Vennootschap in het kader van ESES.
De eigenaars van aandelen op naam die aan de Algemene Vergadering wensen deel te nemen, moeten de Vennootschap per gewone brief (Blakebergen 15, 1861 Meise (Wolvertem), fax (+32 (0)5 237 34 05) of e-mail ([email protected]) uiterlijk op donderdag 24 april 2014 op de hoogte brengen van hun voornemen om aan de Algemene Vergadering deel te nemen.
C. Aandelen aan toonder
De aandelen aan toonder die op uiterlijk 31 december 2013 niet waren omgezet in gedematerialiseerde aandelen of aandelen op naam, werden, overeenkomstig de statuten van de Vennootschap en de toepasselijke wetgeving, automatisch omgezet in gedematerialiseerde aandelen, geboekt op een effectenrekening op naam van de Vennootschap (zonder dat deze evenwel de hoedanigheid van eigenaar heeft verworven). De uitoefening van de rechten die verbonden zijn aan deze aandelen (o.a. recht op deelname aan deze algemene vergadering en recht op dividend) is geschorst totdat een persoon, die rechtmatig de hoedanigheid van rechthebbende heeft kunnen aantonen, aanvraagt en verkrijgt dat de aandelen op zijn naam worden ingeschreven in het register van aandelen op naam of op een effectenrekening.
Houders van obligaties uitgegeven door WDP Comm.VA mogen deelnemen aan de Algemene Vergadering met raadgevende stem. Zij moeten mutatis mutandis dezelfde deelnemingsformaliteiten vervullen als de aandeelhouders.
3. Volmacht
Iedere aandeelhouder kan zich tijdens de Algemene Vergadering door een volmachtdrager laten vertegenwoordigen. Elke aandeelhouder kan slechts één persoon aanwijzen als volmachtdrager.
De aanwijzing van een volmachtdrager door een aandeelhouder, geschiedt via een schriftelijk of elektronisch formulier zoals opgemaakt door de Vennootschap en waarvan een type-exemplaar ter beschikking ligt op de zetel van de Vennootschap of kan worden gedownload via de website (www.wdp.be). De aandeelhouders worden verzocht de op het volmachtformulier vermelde instructies te volgen, om op rechtsgeldige wijze te kunnen zijn vertegenwoordigd op de Algemene Vergadering.
Het volmachtformulier moet worden ondertekend door de aandeelhouder, in voorkomend geval met een geavanceerde elektronische handtekening in de zin van artikel 4, 4 van de Wet van 9 juli 2001 houdende vaststelling van bepaalde regels in verband met het juridisch kader van elektronische handtekeningen en certificatiediensten, of met een elektronische handtekening die voldoet aan de voorwaarden van artikel 1322 Burgerlijk Wetboek.
Bij het aanwijzen van een volmachtdrager zal elke aandeelhouder rekening dienen te houden met de regels inzake belangenconflicten en het bijhouden van een register. Bovendien zullen de aandeelhouders die zich wensen te laten vertegenwoordigen, de hierboven vernoemde registratie- en bevestigingsprocedure moeten naleven.
De kennisgeving van de volmacht aan de Vennootschap dient schriftelijk te gebeuren, per gewone brief (Blakebergen 15, 1861 Meise (Wolvertem)), per fax (+32 (0)5 237 34 05) of e-mail. (shareholders [email protected])
De Vennootschap moet de volmacht uiterlijk donderdag 24 april 2014 ontvangen.
4. Schriftelijke vragen
Schriftelijke vragen aan (i) de Zaakvoerder van de Vennootschap met betrekking tot haar verslagen en de agendapunten en (ii) aan de Commissaris met betrekking tot zijn verslagenkunnen aan de Vennootschap worden gericht, mits wordt voldaan aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de Algemene Vergadering te worden toegelaten. Deze vragen kunnen worden verstuurd per gewone brief (Blakebergen 15, 1861 Meise (Wolvertem)), per fax (+32 (0)5 237 34 05) of langs elektronische weg (via [email protected]) aan de Vennootschap worden gericht en dit uiterlijk op donderdag 24 april 2014.
Meer gedetailleerde informatie over de rechten uit hoofde van artikel 540 W.Venn. wordt ter beschikking gesteld op de website van de Vennootschap (www.wdp.be) (overeenkomstig artikel 533bis, 1, 3°, (a) W.Venn).
5. Ter beschikking stellen van stukken
Iedere aandeel- of obligatiehouder kan, tegen overlegging van zijn effect of attest, zodra de oproeping tot de Algemene Vergadering is gepubliceerd, ter zetel van de Vennootschap (Blakebergen 15, 1861 Meise (Wolvertem) kosteloos een afschrift van volgende stukken verkrijgen :
- de stukken die zullen worden voorgelegd aan de Algemene Vergadering;
- de agenda van de Algemene Vergadering, die tevens een voorstel van besluit of een commentaar van de raad van bestuur bevat;en
- het formulier dat gebruikt kan worden voor het stemmen bij volmacht.
Deze documenten, evenals de gegevens die overeenkomstig artikel 533bis, 2 W.Venn. moeten worden ter beschikking gesteld, kunnen worden geraadpleegd op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap (Blakebergen 15, 1861 Meise (Wolvertem)) of op de website van de Vennootschap
(http ://www.wdp.be/nl/relations/capitalmarket/algemenevergadering).
Praktische informatie
De aandeel- of obligatiehouders die meer informatie wensen te bekomen over de modaliteiten aangaande de deelname aan de Algemene Vergadering kunnen contact opnemen met de Vennootschap.
Tel. : +32 (0)5 233 84 00
E-mail : [email protected]
De Zaakvoerder.