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Travexploit, société anonyme,
rue de Sartiau 27, 6532 Ragnies
B.C.E. 0401.740.742
L'assemblée géérale se tiendra le 20.06.2005, à 10 heures, en l'étude du notaire Denis Gilbeau, à 7170 Manage, rue Brichant 10.
L'ordre du jour est le suivant :
1. Suppression de la valeur nominale des actions. 2. Conversion du capital social fixé à 15 000 000 de francs belges en euros (EUR). Suite à cette conversion, le capital social s'élèvera à 371 840,29 euros. 3. Refonte complète des statuts en vue de les adapter à ce qui précède et au Code des sociétés avec insertion d'une clause d'agrément et un droit de préemption. 4. Nominations et ratifications des engagements souscrits. 5. Rapport du conseil d'administration. 6. Approbation des comptes annuels. 7. Affectation du résultat. 8. Décharge des administrateurs. 9. Pouvoirs à conférer au conseil d'administration pour l'exécution des résolutions à prendre sur les objets qui précèdent.
Les actionnaires sont priés de déposer leur titre six jours au moins avant la date de l'assemblée générale en l'étude du notaire.