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L'Economie Populaire, en abrégé : E.P.C. ,
société coopérative agréée, rue Edouard Dinot 32, 5590 Ciney
Numéro d'entreprise : 0401.388.176
RPM Liège, division Dinant
Invite ses actionnaires à assister à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra au siège social le 15 mai 2020, à 10 heures, en vue de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR :
1) Rapport du conseil d'administration.
2) Rapport du commissaire réviseur.
3) Approbation des comptes annuels arrêtés au 31/12/2019, et affectation du résultat.
4) Approbation des comptes consolidés arrêtés au 31/12/2019.
5) Approbation de la distribution d'un dividende de 0,05844 EUR par action.
6) Décharge aux administrateurs.
7) Décharge au commissaire réviseur.
8) Démissions et nominations statutaires : démission de Mme Ch. PIRSON, et de M. G. GIELEN, nominations de quatre administrateurs (dont deux reprenant les mandats des administrateurs démissionnaires); prolongation du mandat de M. JN BURNOTTE.
Vu la prorogation au-delà de la date du 3 mai 2020, des mesures de confinement prises par le Gouvernement dans le cadre de la lutte contre la pandémie Covid-19, et afin de limiter le nombre de personnes physiquement présentes, la présence physique des actionnaires ne sera pas autorisée et il y aura lieu, conformément à l'Arrêté royal numéro 4 du 9 avril 2020, portant des dispositions diverses en matière de copropriété et de droit des sociétés et des associations dans le cadre de la lutte contre cette pandémie, publié au Moniteur belge du 9 avril 2020, de vous faire représenter au moyen d'une procuration écrite faite en faveur d'une ou l'autre des personnes désignées spécialement à cet effet par le conseil d'administration, et qui sera indiquée dans le formulaire de procuration, ce uniquement au moyen du formulaire à compléter établi par ledit conseil. Cette procuration doit comporter des instructions de vote spécifiques.
Le rapport précité de l'organe d'administration, la proposition du texte entier des nouveaux statuts et le formulaire de procuration seront disponibles au secrétariat : [email protected] à dater du 29 avril 2020.
Les actionnaires auront encore la possibilité :
- de suivre en direct le déroulement de l'assemblée générale par vidéoconférence sur le site que le secrétariat ([email protected]) spécifiera sur demande écrite;
- de poser leurs questions par écrit jusqu'au quatrième jour avant l'assemblée par envoi à l'adresse [email protected]
Ciney, le 28 avril 2020.
Pour le conseil d'administration.