No title

INTEGRALE Naamloze vennootschap naar Belgische recht
[in vereffening gesteld op 17 december 2021 om 18 uur]
Dieweg 274, 1180 Ukkel
Ondernemingsnummer : 0221.518.504
(hierna de ''Vennootschap'')
OPROEPING OM DEEL TE NEMEN AAN DE BIJZONDERE
ALGEMENE VERGADERING VAN DE AANDEELHOUDERS
D.D. 27 APRIL 2022 OM 14 UUR
Gereglementeerde informatie
Deze mededeling richt zich tot de houders van achtergestelde obligaties die werden uitgegeven door de Vennootschap op 18 december 2024, met een vaste interestvoet van 6,25 % en die op 31 januari 2025 vervallen, en die werden toegelaten tot de handel op de gereglementeerde markt van Euronext Brussels onder de ISIN-code BE0002220862 (hierna de ''Achtergestelde Obligaties'').
De vereffenaar van de Vennootschap, aangesteld door de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders dd. 12 januari 2022 en wiens aanstelling werd bevestigd bij beschikking van de Voorzitter van de Ondernemingsrechtbank van Luik, afdeling Luik, nodigt bij deze de aandeelhouders van de Vennootschap uit om deel te nemen aan de bijzondere algemene vergadering van de aandeelhouders die zal plaatsvinden op 27 april 2022, om 14 uur op het volgende adres : Poelaertplein 6, te 1000 Brussel (The Merode), krachtens artikel 22, alinea 2, van de statuten van de Vennootschap en krachtens artikel 7:126 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De houders van achtergestelde obligaties uitgegeven door de Vennootschap mogen de bijzondere algemene vergadering van de aandeelhouders tevens bijwonen, met raadgevende stem, overeenkomstig artikel 24 van de statuten van de Vennootschap.
Ook investeerders in het garantiefonds en degenen die een achtergestelde lening hebben toegekend aan de Vennootschap mogen de bijzondere algemene vergadering van de aandeelhouders bijwonen.
De bijzondere algemene vergadering van de aandeelhouders wordt opgeroepen ten einde te beraadslagen en desgevallend te beslissen over de volgende agenda :
1. Kennisname van het verslag van de vereffenaar over de staat van activa en passiva van de Vennootschap
Voorstel van beslissing : er moet geen beslissing worden genomen over dit agendapunt.
2. Beslissing inzake de noodzaak om al dan niet bijkomende vereffenaars te benoemen.
Voorstel van beslissing : De algemene vergadering beslist om geen bijkomende vereffenaars te benoemen.
BESLUITSVORMINGSPROCEDURE
De bijzondere algemene vergadering van de aandeelhouders mag op rechtsgeldige wijze beraadslagen en besluiten, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen. De beslissingen van de bijzondere algemene vergadering kunnen op rechtsgeldige wijze worden goedgekeurd door de gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Elk volledig volstort aandeel geeft recht op één (1) stem.
De houders van obligaties uitgegeven door de Vennootschap beschikken over een raadgevende stem. De investeerders in het garantiefonds en degenen die een achtergestelde lening hebben toegekend aan de Vennootschap mogen de bijzondere algemene vergadering van de aandeelhouders bijwonen.
TOELATINGSFORMALITEITEN
U heeft als aandeelhouder of als houder van obligaties die werden uitgegeven door de Vennootschap het recht om deel te nemen aan de bijzondere algemene vergadering van de aandeelhouders overeenkomstig de hiernavolgende bepalingen.
Aandeelhouders
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering van aandeelhouders moeten de aandeelhouders de vennootschap uiterlijk op donderdag 21 april 2022, om middernacht, in kennis te stellen van hun intentie om deel te nemen aan de algemene vergadering, door middel van een e-mail naar [email protected].
Obligatiehouders
Het recht van de houders van obligaties uitgegeven door de Vennootschap om deel te nemen aan de algemene vergadering van de aandeelhouders, is onderworpen aan de neerlegging, uiterlijk op donderdag 21 april 2022, om middernacht, van een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest waarbij de onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde obligaties tot op de datum van de algemene vergadering wordt vastgesteld, door middel van een e-mail naar [email protected].
RECHT OM ZICH BIJ VOLMACHT TE LATEN VERTEGENWOORDIGEN
De aandeelhouders en de obligatiehouders kunnen zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een lasthebber (die al dan niet een aandeelhouder of obligatiehouder kan zijn), op basis van een volmacht en mits de volmachthouder de toelatingsformaliteiten naleeft.
Krachtens artikel 25 van de statuten van de Vennootschap dienen de aandeelhouders en de obligatiedeelhouders gebruik te maken van het model van volmacht dat werd opgesteld door de Vennootschap, en dat ter beschikking werd gesteld op de website van de Vennootschap (https ://www.integraleinvestors.be/fr/investisseurs). Het origineel ondertekende volmachtformulier moet de Vennootschap uiterlijk bereiken op 21 april 2022, om middernacht (CET), door middel van een e-mail naar [email protected].
VOORAFGAANDE SCHRIFTELIJKE VRAGEN
Schriftelijke vragen voorafgaandelijk aan het houden van de algemene vergadering en die betrekking hebben op de agendapunten, dienen uitsluitend te worden gesteld op het volgend elektronisch adres : [email protected].
De voorafgaande schriftelijke vragen dienen ten laatste op 21 april 2022 aan te komen op het voormeld elektronisch adres.
Enkel de aandeelhouders en obligatiehouders die voldoen aan de toelatingsformaliteiten mogen vragen stellen.
BESCHERMING VAN GEGEVENS
De Vennootschap is de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens die zij in het kader van de algemene vergadering ontvangt van aandeelhouders, obligatiehouders en volmachtdragers.
De vennootschap zal deze gegevens gebruiken in haar eigen belang voor het beheer en de analyse van de aanwezigheids- en stemprocedures, overeenkomstig de toepasselijke wetgeving. De Vennootschap kan deze gegevens delen met gelieerde entiteiten en met dienstverleners die de Vennootschap bijstaan bij de verwezenlijking van voormelde doelstellingen. De persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk in het licht van voormelde doelstellingen (in het bijzonder zullen de volmachten, de formulieren om te stemmen per brief, de bevestiging van de aanwezigheden en de aanwezigheidslijst, worden bewaard zolang de notulen van de algemene vergadering krachtens de Belgische wetgeving moeten worden bewaard).
(Get.) Nicholas Ouchinsky q.q., vereffenaar van de NV INTEGRALE.