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SOFIPAC, société anonyme,
avenue Delleur 18, 1170 Bruxelles
Numéro d'entreprise 0400.349.088 RPM Bruxelles
Convocation à l'assemblée générale ordinaire
Conformément, à l'article 727 du Code des sociétés et suite, à la réalisation d'une opération de fusion par absorption avec la société ZELDO BV en date du 18 décembre 2008, les actionnaires sont invités, à assister, à une assemblée générale ordinaire qui exceptionnellement se tiendra le 23 janvier 2009, à 14 h 30 m, à 1170 Bruxelles, avenue Delleur 18, avec comme ordre du jour :
1. Rapport de gestion du gérant de ZELDO BV sur l'exercice social clôturé au 31 juillet 2008.
2. Rapport du commissaire de ZELDO BV sur les comptes annuels arrêtés au 31 juillet 2008.
3. Approbation des comptes annuels.
Proposition de décision : approbation des comptes annuels de ZELDO BV clôturés au 31 juillet 2008, en ce compris l'affectation du résultat qui s'y trouve proposée, et mis, à la disposition des actionnaires conformément, à l'article 533 du Code des sociétés.
4. Décharge au gérant.
Proposition de décision : donner décharge au gérant de ZELDO BV pour l'exercice de son mandat au cours de l'exercice social clôturé au 31 juillet 2008.
5. Décharge au commissaire.
Proposition de décision : donner décharge au commissaire de ZELDO BV pour sa mission au cours de l'exercice social clôturé au 31 juillet 2008.
6. Divers.
Les actionnaires qui désirent assister, à l'assemblée générale ou s'y faire représenter, sont tenus de se conformer aux dispositions des statuts. Ils doivent notamment utiliser le formulaire de procuration arrêté par le conseil d'administration. Ce formulaire peut être obtenu au siège de la société.
(AXPC-1-8-09222/08.01)