No title

« D.D.-Trans », naamloze vennootschap,
Transportzone, Kraakstraat 8, 8380 Brugge (Zeebrugge)
H.R. Brugge 59239 BTW 425.370.635
De aandeelhouders worden verzocht de buitengewone algemene vergadering bij te wonen, die zal gehouden worden voor het ambt van notaris Michel Van Damme, te Brugge (Sint-Andries), op 19 september 2001, om 9 u 45 m. Deze vergadering heeft de volgende agenda :
1. Splitsing van alle huidige aandelen van de vennootschap in tien. Wijziging van de totale aandelen van de vennootschap van 3347 naar 33470 aandelen.
2. Onderzoek van de documenten en verslagen, die kosteloos ter beschikking van de aandeelhouders worden gesteld overeenkomstig artikel 697 van het Wetboek van vennootschappen, namelijk :
2.1. Het door raden van bestuur van de over te nemen vennootschap met maatschappelijke zetel te 8380 Brugge (Zeebrugge), Kraakstraat 2, en van de overnemende vennootschap opgestelde fusievoorstel in datum van 27 juni 2001.
2.2. De overeenkomstig artikel 694 en 696 van het Wetboek van vennootschappen opgestelde verslagen :
a) het fusieverslag van de raad van bestuur over het voorstel van fusie door overneming in datum van 8 mei 2001;
b) controleverslag van de commissaris over het fusievoorstel in datum van 18 augustus 2001.
3. Voorstelling van de fusie volgens het voorstel door middel van de overdracht ten gevolge van de ontbinding zonder vereffening van de vennootschap DD-Immo, te 8380 Brugge (Zeebrugge), Kraakstraat 2, van haar gehele vermogen, rechten en verplichtingen, aan de overnemende vennootschap.
4. Vaststelling van de boekhoudkundige toewijzing van de uit de fusie voortvloeiende overdracht.
5. Wijziging van de statuten.
5.1. Overeenkomstig artikel 701 van het Wetboek van vennootschappen : vaststelling van de gelijkenis tussen het maatschappelijk doel van de over te nemen vennootschap.
5.2. Wijziging van de artikelen 3 en 5 van de statuten om hun tekst in overeenstemming te brengen met de kapitaalverhoging ten gevolge van de fusie.
6. Vaststelling van de verdwijning van de overgenomen vennootschap.
7. Ontslagen en benoemingen van bestuurders en commissarissen.
8. Omzetting van het kapitaal in euro.
9. Voorstel tot kapitaalverhoging met 26,77 euro om het te brengen van 3 321 773,23 euro op 3 321 800 euro door omzetting in het kapitaal van een bedrag van 26,77 euro op te nemen uit de beschikbare reserves van het kapitaal, zonder uitgifte van nieuwe aandelen.
10. Onder voorbehoud van goedkeuring, vastelling van de kapitaalverhoging.
11. Actualisering van de statuten door het aannemen van een volledig nieuwe tekst der statuten, overeenkomstig de te nemen besluiten.
12. Bevoegdheden. Opdracht tot coördinatie van de statuten.
De aandeelhouders worden verzocht zich te schikken naar de bepalingen van de statuten.