Pas de titre

Brupa, Bevek naar Belgisch recht in effecten en liquide middelen,
Livingstonelaan 6, 1000 Brussel
H.R. Brussel 547436
Bijeenroepingsbericht
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap zal op maandag 18 maart 2002, om 15 uur, plaatsvinden op de hoofdzetel van Artesia Banking Corporation N.V., Koning Albert II-laan 30, 1000 Brussel.
Zij zal beraadslagen en stemmen over de volgende agenda :
1) Verslag van de raad van bestuur.
2) Verslag van de commissaris.
3) Goedkeuring van de jaarrekening.
Voorstel tot beslissing : de vergadering keurt de jaarrekeningen goed over het boekjaar afgesloten op 31 december 2001.
4. Toewijzing van de resultaten.
Voorstel tot beslissing : de vergadering aanvaardt het voorstel van de raad van bestuur om het resultaat over het boekjaar afgesloten op 31 december 2001 te kapitaliseren in ieder compartiment.
5) Decharge te verlenen aan de bestuurders en de commissaris.
Voorstel tot beslissing : decharge verlenen aan de bestuurders en de commissaris voor de uitoefening van hun mandaat tot 31 december 2001.
6) Hernieuwing van de mandaten van de bestuurders.
Voorstel tot beslissing : de vergadering beslist tot de hernieuwing van de mandaten van de uittredende bestuurders voor één jaar, d.w.z. tot de jaarvergadering van 2003.
7) Diversen.
Om aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen of er zich te laten vertegenwoordigen dient elke aandeelhouder zijn aandelen aan toonder ten laatste op 13 maart 2002 neer te leggen, hetzij op de maatschappelijke zetel van de vennootschap, hetzij aan de loketten van de Artesia Bank, Bank Brussel Lambert, waar de volmachtformulieren kunnen verkregen worden.
De beslissingen van de algemene vergadering worden, ongeacht het aantal op de vergadering vertegenwoordigde aandelen, genomen met meerderheid van stemmen. Elk aandeel geeft recht op een aantal stemmen in evenredigheid met het gedeelte van het kapitaal dat zij vertegenwoordigt, met dien verstande dat het aandeel dat het laagste bedrag vertegenwoordigt, voor één stem wordt aangerekend.
De raad van bestuur.