Pas de titre

R.V. ASSURANCE, société anonyme,
clos Chanmurly 13, 4000 Liège
Numéro d'entreprise 0442.748.679 RPM Liège
CONVOCATION A L'ASSEMBLEE GENERALE SPECIALE
DU 7 DECEMBRE 2011
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont invités à assister à l'assemblée générale spéciale qui se tiendra au siège social de la société, Clos Chanmurly 13, à B-4000 Liège, le 7 décembre 2011, à 14 heures, présentant l'ordre du jour suivant :
Ordre du jour :
A. L'ordre du jour est le suivant :
1. Nomination de la SPRL HAULT, NICOLET & Co en qualité de commissaire aux comptes, conformément à l'article 130 du Code des Sociétés;
B. Proposition de décision :
2. A l'unanimité, l'assemblée générale décide de désigner comme commissaire la SPRL HAULT, NICOLET & Co, réviseurs d'entreprises, sise à 4040 Herstal, boulevard Albert 1 ^er 52. Ce mandat aura une durée de trois ans prenant fin directement après l'assemblée générale ordinaire de 2014. Les émoluments annuels de ce mandat ont été fixés à 5.000 euros HTVA. La SPRL HAULT, NICOLET et Co, réviseurs d'entreprises désigne comme représentants permanents pour cette mission M. Philippe HAULT, domicilié à 8660 De Pane, Leopold 2 laan 15/0201, et M. François HAULT, domicilié à 4053 Embourg, avenue des Trois Roses 13.
La résolution proposée ayant le caractère de décision ordinaire, aucun quorum de présence n'est requis et celle-ci pourra être adoptée à la majorité simple.
En application de l'article 34 des Statuts de la société, les actionnaires titulaires de titres dématérialisés qui souhaitent être admis à l'assemblée doivent effectuer le blocage de leurs titres cinq jours francs avant la date fixée pour l'assemblée. La preuve dudit blocage devra être apportée à l'assemblée générale.
Par ailleurs, conformément à l'article 35 des Statuts de la société, tout actionnaire a le droit de se faire représenter à l'assemblée générale par une autre personne. Dans l'éventualité où vous ne pourriez assister vous-même à cette assemblée, vous avez donc la possibilité de vous y faire représenter par toute autre personne munie d'une procuration, laquelle devra, à peine de nullité, comprendre l'ordre du jour, une indication du sujet à traiter ainsi que de la proposition de décision, les instructions pour l'exercice du droit de vote et l'indication du sens dans lequel le mandataire exercera le droit de vote en l'absence d'instructions de l'actionnaire.
Le conseil d'administration.