Pas de titre

Dexia Institutional, société anonyme, sicav de droit belge,
catégorie OPC en valeurs mobilières et liquidés
Siège social : boulevard Pachéco 44, 1000 Bruxelles
Numéro d'entreprise 0462.862.224
Avis de convocation à l'assemblée générale ordinaire
L'assemblée générale ordinaire des actionnaires de Dexia Institutional, sicav de droit belge, se tiendra le jeudi 28 juillet 2011, à 11 heures, en l'immeuble Dexia Tower, place Rogier 11, 1210 Bruxelles, pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Lecture du rapport du conseil d'administration sur l'exercice clôturé au 31 mars 2011.
2. Lecture du rapport du commissaire sur l'exercice clôturé au 31 mars 2011.
3. Approbation des comptes annuels.
Proposition de décision : « L'assemblée approuve, globalement et par conpartiment, les comptes annuels de l'exercice clôturé au 31 mars 2011. » .
4. Affectation des résultats :
Proposition de décision : « L'assemblée approuve, par compartiment, la proposition du conseil d'administration de la répartition du résultat pour l'exercice clôturé au 31 mars 2011 » .
5. Décharge aux administrateurs et au commissaire.
Proposition de décision : « L'assemblée donne décharge, globalement et par compartiment, aux administrateurs et au commissaire pour l'exercice clôturé au 31 mars 2011 » .
6. Nominations statutaires :
Proposition de décision : « L'assemblée décide, sous réserve d'approbation de la FSMA :
de renouveler les mandats de MM. Jan Vergote, Johan Wuytack et Marc Vermeiren, de Mme Myriam Vanneste, de la société privée à responsabilité limitée Musenius, administrateur indépendant, dont le représentant permanent est M. Wim Moesen et de la société anonyme Dexia Asset Management Belgium, dont le représentant permanent est M. Vincent Hamelink;
de ne pas renouveler le mandat de M. Frédéric Dujardin;
de nommer en remplacement du mandat de M. Frédéric Dujardin, M. Willy Lauwers, comme nouvel administrateur.
Le mandat des administrateurs ainsi nommés sera exercé à titre gratuit, à l'exception de celui de l'administrateur indépendant, dont la rémunération annuelle est fixée à 2.000 EUR. Leurs fonctions prendront fin à l'assemblée générale ordinaire de 2012 » .
Les actionnaires désireux de participer à l'assemblée sont priés de se conformer aux prescriptions statutaires.
Le prospectus, le prospectus simplifié, ainsi que les derniers rapports périodiques de Dexia Institutional sont disponibles gratuitement au siège social de la société et dans les agences de l'établissement assurant le service financier, à savoir Dexia Banque Belgique SA, boulevard Pachéco 44, à 1000 Bruxelles.
Le conseil d'administration.