Pas de titre

NV BEKAERT SA, naamloze vennootschap,
te 8550 Zwevegem (België), Bekaertstraat 2
BTW 0405.388.536 RPR Kortrijk
Oproeping tot de gewone algemene vergadering
van aandeelhouders
De aandeelhouders en de houders van warrants worden verzocht de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders bij te wonen die gehouden wordt op woensdag 9 mei 2007, om 10 u. 30 m., in Hotel-Restaurant Cortina (zaal Escoffier), Lauwestraat 59, 8560 Wevelgem.
Agenda :
1. Jaarverslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2006.
2. Verslag van de commissaris over het boekjaar 2006.
3. Goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar 2006, en bestemming van het resultaat.
Voorstel tot besluit : de jaarrekening over het boekjaar 2006, zoals opgemaakt door de raad van bestuur, wordt goedgekeurd. De winst van het boekjaar, na belastingen, bedraagt euro 60.167.626. Een bedrag van euro 5.899.386 wordt overgeboekt naar de belastingvrije reserves. De overgedragen winst van het vorig boekjaar bedraagt euro 32.245.925. De te bestemmen winst bedraagt bijgevolg euro 86.514.165. De vergadering besluit de winst als volgt te bestemmen :
- toevoeging aan de wettelijke reserve : euro 40.000
- overdracht naar volgend boekjaar : euro 35.474.165
- uit te keren winst (brutodividend) : euro 51.000.000
Het brutodividend bedraagt 2,50 per aandeel. Het nettodividend bedraagt bijgevolg euro 1,875 per aandeel, en euro 2,125 per aandeel vergezeld van een VVPR strip.
Vraagstelling
4. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris.
Voorstel tot besluit : de algemene vergadering verleent, bij afzonderlijke stemming :
- kwijting aan de bestuurders voor de uitoefening van hun opdracht gedurende het boekjaar 2006;
- kwijting aan de commissaris voor de uitoefening van zijn opdracht gedurende het boekjaar 2006.
5. Bepaling van het aantal bestuurders.
Voorstel tot besluit : op aanbeveling van de raad van bestuur wordt het aantal bestuurders van vijftien tot veertien teruggebracht.
6. Herbenoeming en benoeming van bestuurders.
Voorstel tot besluit : op aanbeveling van de raad van bestuur besluit de algemene vergadering als volgt :
- de opdracht van bestuurder van de heren Roger Dalle, François de Visscher, Bernard van de Walle de Ghelcke en Baudouin Velge, die vandaag vervalt, wordt hernieuwd voor een periode van drie jaar, tot en met de in het jaar 2010 te houden gewone algemene vergadering;
- de opdracht van onafhankelijk bestuurder, in de zin van artikel 524 van het Wetboek van vennootschappen, van Sir Anthony Galsworthy, die vandaag vervalt, wordt hernieuwd voor een periode van drie jaar, tot en met de in het jaar 2010 te houden gewone algemene vergadering : uit de bij de vennootschap gekende gegevens alsmede uit de door Sir Anthony Galsworthy aangereikte informatie blijkt dat hij aan de wettelijke voorschriften inzake onafhankelijkheid voldoet;
- de vergadering neemt akte van het feit dat de opdracht van onafhankelijk bestuurder, in de zin van artikel 524 van het Wetboek van vennootschappen, van Dr. Pol Bamelis en van Baron Georges Jacobs vandaag vervalt, en dat beide personen zich niet herbenoembaar stellen;
- Lady Judge wordt tot onafhankelijk bestuurder in de zin van artikel 524 van het Wetboek van vennootschappen benoemd voor een periode van drie jaar, tot en met de in het jaar 2010 te houden gewone algemene vergadering : uit de bij de vennootschap gekende gegevens alsmede uit de door Lady Judge aangereikte informatie blijkt dat zij aan de wettelijke voorschriften inzake onafhankelijkheid voldoet.
7. Herbenoeming van de commissaris.
Voorstel tot besluit : op voorstel van de raad van bestuur en op voordracht van de ondernemingsraad besluit de algemene vergadering de opdracht van commissaris van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Deloitte Bedrijfsrevisoren BV o.v.v.e. CVBA, met maatschappelijke zetel te Louizalaan 240, 1050 Brussel (België), vertegenwoordigd door de heer Geert Verstraeten, die vandaag vervalt, te hernieuwen voor een periode van drie jaar, tot en met de in het jaar 2010 te houden gewone algemene vergadering.
8. Bezoldiging van de bestuurders.
Voorstel tot besluit : op aanbeveling van de raad van bestuur besluit de algemene vergadering als volgt :
- de vergoeding van elke bestuurder, behalve de voorzitter, voor de uitoefening van zijn opdracht als lid van de raad van bestuur gedurende het boekjaar 2007 bestaat uit een vast bedrag van euro 37.184, alsmede uit een variabel bedrag van euro 2.479 voor elke persoonlijk bijgewoonde vergadering van de raad van bestuur;
- de vergoeding van elke bestuurder, behalve de voorzitter en de gedelegeerd bestuurder, voor de uitoefening van zijn opdracht als lid van een comité van de raad van bestuur gedurende het boekjaar 2007 bestaat uit een variabel bedrag van euro 1.487 voor elke persoonlijk bijgewoonde vergadering van een comité.
9. Bezoldiging van de commissaris
Voorstel tot besluit : op aanbeveling van de raad van bestuur besluit de algemene vergadering als volgt :
- de bezoldiging van de commissaris wordt bepaald op euro 110.000 voor de controle op de jaarrekening over het boekjaar 2006, en op euro 191.900 voor de controle op de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar 2006;
- de bezoldiging van de commissaris voor de boekjaren 2007 tot en met 2009 wordt bepaald op euro 110.000 per jaar voor de controle op de jaarrekening, en op euro 190.000 per jaar voor de controle op de geconsolideerde jaarrekening, onder voorbehoud van wijziging met goedkeuring van de algemene vergadering en van de commissaris.
10. Mededeling van de geconsolideerde jaarrekening van de Bekaertgroep over het boekjaar 2006, en van het jaarverslag van de raad van bestuur en het verslag van de commissaris over de geconsolideerde jaarrekening.
Toelatingsvoorwaarden
Om aan deze Gewone Algemene Vergadering deel te nemen worden de aandeelhouders en de houders van warrants verzocht de artikelen 31 en 32 van de statuten in acht te nemen.
De eigenaars van effecten aan toonder die de Gewone Algemene Vergadering wensen bij te wonen worden verzocht hun effecten minstens drie volle bankwerkdagen vóór de datum van de vergadering, te weten uiterlijk op donderdag 3 mei 2007, te deponeren in de kantoren van de vennootschap, President Kennedypark 18, 8500 Kortrijk, of bij één van de volgende bankinstellingen :
- in België bij ING Belgium, Bank Degroof, Fortis Bank, KBC Bank, Dexia Bank;
- in Frankrijk bij Société Générale;
- in Nederland bij ABN-AMRO Bank;
- in Zwitserland bij UBS.
De eigenaars van effecten op naam die de Gewone Algemene Vergadering wensen bij te wonen, moeten minstens drie volle bankwerkdagen vóór de datum van de vergadering, te weten uiterlijk op donderdag 3 mei 2007, hun inzicht daartoe te kennen geven aan de vennootschap.
De volmachtformulieren liggen ter beschikking van de aandeelhouders in de kantoren van de vennootschap, President Kennedypark 18, 8500 Kortrijk, en bij bovengenoemde bankinstellingen, alsmede op de internetsite van de vennootschap www.bekaert.com/governance. De ondertekende volmachten moeten uiterlijk op donderdag 3 mei 2007 op een van de in de vorige zin genoemde plaatsen gedeponeerd worden.
English/français : www.bekaert.com/governance
De raad van bestuur.