Pas de titre

CBC Fonds, naamloze vennootschap, Openbare Bevek naar Belgisch recht opterend voor de categorie `financiële instrumenten en liquide middelen' Havenlaan 2, 1080 Brussel
Ondernemingsnummer : 0447.744.179
(de ''Vennootschap'')
Oproepingsbericht voor de gewone algemene vergadering
De aandeelhouders worden opgeroepen tot het bijwonen van de gewone algemene vergadering die zal plaatsvinden te Havenlaan 2, 1080 Brussel, op 30 maart 2015, om 10 uur.
Om te beraadslagen over de volgende dagorde :
1. Kennisname van het jaarverslag van de raad van bestuur en van het verslag van de commissaris van de Vennootschap per compartiment over het boekjaar dat eindigde op 31 december 2014.
2. Goedkeuring van de jaarrekening van de Vennootschap over het boekjaar dat eindigde op 31 december 2014 en van het voorstel tot winstbestemming per compartiment.
Voorstel van besluit : De algemene vergadering beslist de jaarrekening van het boekjaar dat eindigde op 31 december 2014, zoals opgesteld door de raad van bestuur van de Vennootschap,en het voorstel tot winstbestemming per compartiment goed te keuren.
3. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris van de Vennootschap per compartiment voor de uitoefening van hun respectieve mandaten tijdens het boekjaar dat eindigde op 31 december 2014.
Voorstel van besluit : De algemene vergadering verleent kwijting aan de bestuurders en aan de commissaris van de Vennootschap voor de uitoefening van hun respectieve mandaten tijdens het boekjaar dat eindigde op 31 december 2014.
4. Herbenoeming van Wouter Vanden Eynde en Theo Peeters als bestuurder.
Voorstel van besluit : De algemene vergadering beslist om de heer Wouter Vanden Eynde en de heer Theo Peeters, wiens mandaten vandaag verstrijken, te herbenoemen tot bestuurder van de Vennootschap tot en met de jaarvergadering van 2016.
5. Kennisname van het ontslag van Marleen Willekens.
Voorstel van besluit : De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag van Marleen Willekens als bestuurder van de Vennootschap met ingang van 1 mei 2014.
6. Bekrachtiging van de coöptatie en de benoeming van André Van Poeck.
Voorstel van besluit : De algemene vergadering beslist om de coöptatie van André Van Poeck tot bestuurder van de vennootschap te bekrachtigen en hem te benoemen tot de als bestuurder tot de jaarvergadering van 2016.
De raad van bestuur zal vanaf heden bijgevolg als volgt zijn samengesteld : Olivier Morel (voorzitter), Wouter Vanden Eynde (effectieve leider), Kris Leyssens (effectieve leider), Luc Vanderhaegen, Theo Peeters en André Van Poeck.
7. Bezoldiging van de commissaris
Voorstel van besluit : De algemene vergadering beslist dat de bezoldiging van de Deloitte Bedrijfsrevisoren BV o.v.v.e. CVBA, met als vertegenwoordigend vennoot de heer Frank Verhaegen, bedrijfsrevisor en revisor erkend door de FSMA, commissaris voor de jaarlijkse audit wordt vastgelegd op EUR 1.786 excl. BTW per niet-gestructureerd compartiment en op EUR 1.050 excl. BTW per gestructureerd compartiment.
8. Sluiting van de vereffening van de compartimenten die het afgelopen boekjaar op eindvervaldag kwamen.
Voorstel van besluit : De algemene vergadering beslist tot de sluiting van de vereffening van de compartimenten die het afgelopen boekjaar op eindervervaldag kwamen.
9. Varia
Over de punten op de dagorde wordt geldig beslist bij meerderheid van de stemmen der aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, zonder dat een aanwezigheidsquorum vereist is. Wanneer de aandelen eenzelfde waarde hebben, geven zij elk recht op één stem. Wanneer zij niet dezelfde waarde hebben, vertegenwoordigt elk, van rechtswege, een aantal stemmen evenredig aan het gedeelte van het kapitaal dat het vertegenwoordigt, waarbij het aandeel dat de zwakste quotiteit vertegenwoordigt voor één stem geteld wordt. Er wordt geen rekening gehouden met breuken van stemmen.
Ingevolge artikel 19 van de statuten dienen eigenaars van aandelen op naam of van gedematerialiseerde aandelen vóór 24 maart 2015 schriftelijk de Raad van Bestuur op de hoogte te brengen van hun intentie om de Algemene Vergadering bij te wonen en van het aantal aandelen waarvoor ze van plan zijn aan de stemming deel te nemen. De aandeelhouders van gedematerialiseerde aandelen worden slechts tot de Algemene Vergadering toegelaten indien ze een attest van onbeschikbaarheid, zoals voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen kunnen voorleggen. De aandeelhouders kunnen desgewenst hun schriftelijke vragen, dewelke behandeld zullen worden tijdens de vergadering, sturen naar [email protected]. De aandeelhouder die niet persoonlijk aanwezig kan zijn, kan zich laten vertegenwoordigen. Deze vertegenwoordiger dient in het bezit te zijn van een schriftelijke volmacht door de aandeelhouder ondertekend.
Het prospectus, de essentiële beleggersinformatie en de laatste periodieke verslagen zijn kosteloos beschikbaar in het Frans bij de financiële dienstverleners : KBC Bank NV en CBC Banque, naamloze vennootschap, of via de website www.kbcam.be.
De raad van bestuur van de Vennootschap.