Pas de titre

Delta Lloyd, naamloze vennootschap, Openbare Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar belgisch recht ICB die geopteerd heeft voor beleggingen die voldoen aan de voorwaarden van de Richtlijn 2009/65/EG Naamloze Vennootschap Havenlaan 86C, bus 320, 1000 Brussel
Ondernemingsnummer : 0449.575.796
Oproepingsbericht aan de aandeelhouders
De aandeelhouders van de naamloze vennootschap DELTA LLOYD, openbare Bevek naar Belgisch recht, worden uitgenodigd op de gewone algemene vergadering die zal plaatsvinden op woensdag 25 maart 2015, om 9 u. 30 m., op de maatschappelijke zetel van de vennootschap, Havenlaan 86C, bus 320, 1000 Brussel, met volgende agenda :
1. Verslag van de Raad van Bestuur.
2. Verslag van de commissaris.
3. Goedkeuring van de geglobaliseerde jaarrekening voor het op 31 december 2014 afgesloten boekjaar.
Voorstel : de Raad van Bestuur beveelt aan de jaarrekening goed te keuren.
4. Algemene vergaderingen per compartiment :
4.1. Compartiment DELTA LLOYD ''MULTIFUND FULL EQUITIES''
Voorstel tot goedkeuring van de jaarrekening van het compartiment;
Aanwending van het resultaat van het compartiment;
Verlening van kwijting aan de bestuurders en de commissaris;
4.2. Compartiment DELTA LLOYD ''MULTIFUND CONSERVATIVE''
Voorstel tot goedkeuring van de jaarrekening van het compartiment;
Aanwending van het resultaat van het compartiment;
Verlening van kwijting aan de bestuurders en de commissaris;
4.3. Compartiment DELTA LLOYD ''MULTIFUND BALANCED''
Voorstel tot goedkeuring van de jaarrekening van het compartiment;
Aanwending van het resultaat van het compartiment;
Verlening van kwijting aan de bestuurders en de commissaris;
4.4. Compartiment DELTA LLOYD ''MULTIFUND GROWTH''
Voorstel tot goedkeuring van de jaarrekening van het compartiment;
Aanwending van het resultaat van het compartiment;
Verlening van kwijting aan de bestuurders en de commissaris;
4.5. Compartiment DELTA LLOYD ''PREMIUM CRESCENDO FUND''
Voorstel tot goedkeuring van de jaarrekening van het compartiment;
Aanwending van het resultaat van het compartiment;
Verlening van kwijting aan de bestuurders en de commissaris;
4.6. Compartiment DELTA LLOYD ''PREMIUM MODERATO FUND''
Voorstel tot goedkeuring van de jaarrekening van het compartiment;
Aanwending van het resultaat van het compartiment;
Verlening van kwijting aan de bestuurders en de commissaris;
4.7. Compartiment DELTA LLOYD ''PREMIUM PIANO FUND''
Voorstel tot goedkeuring van de jaarrekening van het compartiment;
Aanwending van het resultaat van het compartiment;
Verlening van kwijting aan de bestuurders en de commissaris;
4.8. Compartiment DELTA LLOYD ''PREMIUM VIVACE FUND''
Voorstel tot goedkeuring van de jaarrekening van het compartiment;
Aanwending van het resultaat van het compartiment;
Verlening van kwijting aan de bestuurders en de commissaris;
5. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris voor het op 31 december 2014 afgesloten boekjaar.
Voorstel : de Raad van Bestuur beveelt aan kwijting aan de bestuurders en de commissaris te verlenen.
6. Benoeming van bestuurder.
Voorstel :aangezien het mandaat als bestuurder van DELTA LLOYD BANK NV, vertegenwoordigd door de heer Wim Antoons, na het houden van deze vergadering eindigt, stelt de Raad van Bestuur voor om onder voorbehoud van goedkeuring door de FSMA de benoeming van de heer Wim Antoons voor een duur van 6 jaar goed te keuren. Dit mandaat zal onbezoldigd uitgeoefend worden en zal eindigen, behalve in geval van hernieuwing, op de Algemene Vergadering van 2021.
7. Statutaire benoemingen
De Raad van Bestuur stelt voor om de cooptatie van de heren Theodoor Maters (tot de algemene vergadering van 28 maart 2018) en Cornelis van Diepen (tot de algemene vergadering van 22 maart 2017) als voorzitter en bestuurder te bekrachtigen en hun benoeming goed te keuren in plaats van de heren Emiel Roozen en Peter Knoeff, beiden ontslagnemend. Deze mandaten worden onbezoldigd uitgeoefend.
8. Antwoorden op de vragen van de aandeelhouders overeenkomstig artikel 540 Wetboek van Vennootschappen.
Teneinde te kunnen deelnemen aan de vergadering, moeten de houders van de gedematerialiseerde aandelen overeenkomstig artikel 19 van de statuten, een attest (opgesteld door de erkende rekeninghouder Delta Lloyd Bank NV, Sterrenkundelaan 23, 1210 Brussel), dat de onbeschikbaarheid tot de datum van de algemene vergadering vaststelt, indienen op de zetel van de Bevek, Havenlaan 86C, bus 320, te 1000 Brussel of bij de financiële dienst DELTA LLOYD BANK, Sterrenkundelaan 23, 1210 BRUSSEL, ten laatste vijf volle werkdagen vóór de Gewone Algemene Vergadering.
De houders van aandelen op naam die deze algemene vergadering wensen bij te wonen, moeten ten laatste vijf volle werkdagen vóór de Gewone Algemene Vergadering, aan de raad van bestuur door bemiddeling van CACEIS Belgium NV, Havenlaan 86C, bus 320, te 1000 Brussel of bij de financiële dienst DELTA LLOYD BANK, Sterrenkundelaan 23, 1210 BRUSSEL, hun verlangen te kennen geven om de algemene vergadering bij te wonen.
De aandeelhouders die voldoen aan de hierboven vermelde formaliteiten kunnen schriftelijk, ten laatste zes volle dagen vóór de vergadering, vragen stellen met betrekking tot het verslag van de bestuurders, het verslag van de commissaris en/of de opgesomde agendapunten. Deze vragen kunnen langs elektronische weg tot DELTA LLOYD, naamloze vennootschap, worden gericht op het volgende emailadres [email protected] vragen zullen tijdens de vergadering naargelang het geval, worden beantwoord door de bestuurders of de commissaris.
Een volmacht is ter beschikking van de aandeelhouders van de Bevek op de maatschappelijke zetel van de Bevek, Havenlaan 86C, bus 320, te 1000 Brussel en ook bij de financiële dienst DELTA LLOYD BANK, Sterrenkundelaan 23, 1210 BRUSSEL. De ingevulde volmacht moet voorgelegd worden op de maatschappelijke zetel van de Bevek en ook bij de financiële dienst DELTA LLOYD BANK en dit ten laatste vijf volle werkdagen vóór de Gewone Algemene Vergadering.
De punten die op de agenda van de vergadering staan, zullen aangenomen zijn indien ze door een gewone meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders zijn goedgekeurd. Elk aandeel beschikt over stemrecht in overeenkomst met artikel 541 van het Wetboek van de Vennootschappen. Het jaarverslag, en, indien gepubliceerd, het daaropvolgende halfjaarverslag, de prospectussen en de essentiële beleggersinformatie zijn kosteloos verkrijgbaar in het Frans en in het Nederlands op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap en bij Delta Lloyd Bank, Sterrenkundelaan 23, 1210 Brussel, welke de financiële dienst verzorgt of op de volgende website : www.deltalloydassetmanagement.be.
Ten slotte infomeren we u dat de netto-inventariswaarde wordt gepubliceerd op de website van de BEAMA (http ://www.beama.be/), de volgende website : www.deltalloydassetmanagement.be en in de nationale dagbladen '' De Tijd'' en ''L'Echo''.
De Raad van Bestuur.