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Procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la SA Immobilère CAWOY, dont le siège social est situé rue Armand Bury 3A, à 6534 Gozée. RPM Charleroi 0450.638.244
L'an 2015, le 3 juin, à 11 heures, s'est tenue l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société.
Bureau :
La séance est ouverte sous la présidence de M. Leclercq, Raphael qui nomme comme secrétaire Mme Busquet, Nathalie.
L'Assemblée nomme M. Busquet, Pol comme Scrutateur.
Sont présents :
M. Leclercq, Raphael 7700 parts
Mme Busquet, Nathalie 7699 parts
M. Busquet, Pol 1 part
15 400 parts
I'intégralité du capital étant représenté, l'assemblée se considère valablement convoquée et apte à délibérer sur les points à l'ordre du jour.
Ordre du jour :
1. la démission de tous les administrateurs par lettre de démission.
2. l'élection des nouveaux administrateurs pour une période de 6 ans.
3. nomination d'un administrateur délégué.
4. décharge aux administrateurs
Résolutions :
Après avoir délibéré, l'assemblée prend, à l'unanimité des voix et par un vote distinct pour chacune d'elles les résolutions suivantes :
l'acceptation de démission de tous les anciens administrateurs.
sont nommés administrateur pour une période échéant lors de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2021 :
Mme Busquet, Nathalie, allée des fauvettes 12, 6120 Cour-sur-Heure
M. Busquet, Pol, rue de gomerée 22, 6120 Cour-sur-Heure.
Est nommé administrateur délégué pour une période échéant lors de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2021.
M. Leclercq, Raphael, allée des fauvettes 12, 6120 Cour-sur-Heure, les nominations auront un effet à dater de ce jour.
Clôture :
L'ordre du jour étant épuisé, l'Assemblée est levée à 11 h 30 m.
Dont procès-verbal.
Le président, R. Leclercq;la secrétaire, N. Busquet;le scrutateur, P. Busquet.