Pas de titre

« Monti Invest », société anonyme,
rue des Fusilliers 6, 7050 Jurbise (Masnuy-Saint-Jean)
R.C. Mons 140743
Assemblée générale extraordinaire
Les actionnaires sont invités à assister à l'assemblée générale extraordinaire qui se tiendra le 25 avril 2002, à 11 heures en l'étude du notaire Hubert Michel, à Charleroi, rue du Fort 24, à 6000 Charleroi.
Ordre du jour :
1. Constatation de la conversion du capital en euro, soit 247.893,52 EUR
2. Rapport du conseil d'administration, conformément à l'article 559 du Code des sociétés, sur l'extension proposée à l'objet social et situation active et passive arrêtée au 28 février 2002.
3. Extension de l'objet social pour insérer, après le deuxième alinéa de l'article 3 des statuts, le texte suivant :
« Elle peut, tant pour elle-même que pour compte de tiers, dans le respect des activités réservées aux comptables et experts-comptables par la loi du vingt et un février mil neuf cent quatre-vingt-cinq, effectuer tous travaux, études, missions ou assistances en matière financière, administrative, fiscale, comptable, sociale et juridique ainsi que dans le domaine de la création, l'organisation, l'exploitation et le fonctionnement des entreprises aux points de vue financier, administratif, commercial, technique ou autres.
Elle peut faire toutes opérations civiles, commerciales, mobilières, immobilières, industrielles et financières se rapportant directement ou indirectement, en tout ou en partie, à l'une ou l'autre branche de son objet ou de nature à en développer ou en faciliter la réalisation.
Elle pourra réaliser ses activités en Belgique et à l'étranger, soit directement, soit par l'entremise de tiers » .
4. Modification des statuts pour les mettre en concordance avec les points de l'ordre du jour qui précèdent et le Code des sociétés.
5. Pouvoirs à conférer au conseil d'administration pour l'exécution des résolutions à prendre sur les objets qui précèdent.
Les rapports et le texte intégral des modifications statutaires sont à la disposition des actionnaires qui le désirent au siège social pendant les heures d'ouverture de bureau.
Le conseil d'administration.