Pas de titre

COIL, naamloze vennootschap
Zetel : Drukpersstraat 4, B-1000 Brussel
Ondernemingsnummer : 0448.204.633
(RPR Brussel)
OPROEPING
GEWONE ALGEMENE VERGADERING
De raad van bestuur van de naamloze vennootschap Coil (de Vennootschap) nodigt de aandeelhouders van de Vennootschap uit deel te nemen aan de gewone algemene vergadering die zal plaatsvinden op woensdag 1 juni 2022, om 10 u. 30 m., op de exploitatiezetel Roosveld 5, B- 3400 Landen, België.
AGENDA :
1. Vragen van de aandeelhouders aan de bestuurders en aan de commissaris overeenkomstig artikel 7 :139 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
2. Voorlezing van de verslagen van de raad van bestuur en de commissaris met betrekking tot de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2021, en voorlegging van de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2021.
3. Goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2021.
Voorstel van beslissing :
De algemene vergadering besluit de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2021, goed te keuren.
4. Beslissing met betrekking tot de bestemming van het resultaat.
Voorstel van beslissing :
Het te bestemmen resultaat bedraagt :
- Overgedragen resultaat : 1.196.008,09 EUR
- Resultaat van het boekjaar : 2.188.176,10 EUR
Totaal te bestemmen resultaat : 3.384.184,19 EUR
De algemene vergadering besluit over te gaan tot de volgende bestemming van het resultaat :
- Wettelijke reserve : -
- Over te dragen winst : 3.384.184,19 EUR
5. Kwijting aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat over het boekjaar afgesloten op 31 december 2021.
Voorstel van beslissing :
De algemene vergadering besluit om kwijting te verlenen aan elk van de bestuurders, per specifieke en individuele stemming voor elk van hen, voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2021.
6. Kwijting aan de commissaris voor de acties genomen in het kader van diens toezichtmandaat over het boekjaar afgesloten op 31 december 2021.
Voorstel van beslissing :
De algemene vergadering besluit om kwijting te verlenen aan de commissaris voor de acties genomen in het kader van zijn toezichtmandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2021.
7. Herbenoeming van de mandaten van Finance & Management International NV, en van de heer Patrick Chassagne, als bestuurders.
Voorstel van beslissing :
De algemene vergadering besluit om Finance & Management International NV, en de heer Patrick Chassagne, te herbenoemen als bestuurders van de Vennootschap. Hun mandaten zullen eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering die zich dient uit te spreken over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2027.
De algemene vergadering beslist dat het bestuurdersmandaat van Finance & Management International NV, onbezoldigd zal zijn, tenzij de algemene vergadering in de toekomst anders zou beslissen. De algemene vergadering beslist de bezoldiging voor het bestuurdersmandaat van de heer Patrick Chassagne vast te stellen op 132.000 EUR per jaar.
8. Volmacht.
Voorstel van beslissing :
De algemene vergadering besluit om een bijzondere volmacht te verlenen aan mevrouw Florence Colpaert, mevrouw Natalya Hrechdakian, en de heer Vadim Van Poppel, c/o Lydian, Havenlaan 86c b113, 1000 Brussel, allen alleen handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle handelingen te verrichten die nodig of nuttig zijn voor de neerlegging van bovenvermelde beslissingen met het oog op publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad (hierin inbegrepen de handtekening van alle publicatieformulieren en andere documenten).
9. Diversen.
TOELATINGSVOORWAARDEN EN HOE TE STEMMEN
De aandeelhouder die wenst aan deze vergadering deel te nemen, dient overeenkomstig artikel 36 van de statuten, de Vennootschap in te lichten over zijn intentie, volgens de hieronder beschreven voorwaarden :
- De houders van gedematerialiseerde aandelen, zullen ten dien einde, uiterlijk vijf vrije dagen voor de algemene vergadering (d.w.z. ten laatste op 26 mei 2022), een attest op de exploitatiezetel van de Vennootschap neer (Coil NV, Roosveld 5, B-3400 Landen) neerleggen, opgesteld door de erkende rekeninghouder of door de vereffeninginstelling, die de onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde effecten tot aan de dag van de algemene vergadering vaststelt. Het attest kan ook verstuurd worden uiterlijk vijf vrije dagen voor de algemene vergadering (d.w.z. ten laatste op 26 mei 2022) via e-mail naar het volgende e-mailadres : [email protected]
- De houders van aandelen op naam dienen hun intentie tot deelname aan de voormelde algemene vergadering en het aantal aandelen voor dewelke ze deelnemen aan de stemming, kenbaar te maken, door middel van een brief gericht tot de raad van bestuur of een e-mail naar het volgende e-mailadres : [email protected], uiterlijk vijf werkdagen voor de algemene vergadering (d.w.z. ten laatste op 25 mei 2022).
- De aandeelhouders die zich wensen te laten vertegenwoordigen en die bovenvermelde toelatingsformaliteiten hebben vervuld, dienen gebruik te maken van het model van volmacht dat voor hen ter beschikking wordt gehouden op de exploitatiezetel van de Vennootschap alsook op de website van de Vennootschap (http ://investors.coil.be). Iedere volmacht dient zo spoedig mogelijk en uiterlijk vijf vrije dagen voor de algemene vergadering op de exploitatiezetel van de Vennootschap toe te komen of uiterlijk vijf vrije dagen voor de algemene vergadering (d.w.z. ten laatste op 26 mei 2022) via e-mail te worden verstuurd naar het volgende e-mailadres : [email protected]
UITOEFENING SCHRIFTELIJK VRAAGRECHT
Naast de mogelijkheid om mondeling vragen te stellen tijdens de vergadering, zullen aandeelhouders ook het recht hebben om vóór de gewone algemene vergadering schriftelijke vragen te stellen aan de bestuurders en aan de commissaris met betrekking tot hun verslagen of de agendapunten, en voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van dien aard is dat zij nadelig zou zijn voor de zakelijke belangen van de Vennootschap of voor de vertrouwelijkheid waartoe de Vennootschap, haar bestuurders of de commissaris zich hebben verbonden.
Vragen die worden gesteld zullen slechts worden beantwoord indien de aandeelhouder in kwestie de hierboven vermelde toelatingsvoorwaarden heeft vervuld. Iedere schriftelijke vraag dient zo spoedig mogelijk en uiterlijk vijf vrije dagen voor de algemene vergadering op
de exploitatiezetel van de Vennootschap toe te komen of uiterlijk vijf vrije dagen voor de algemene vergadering (d.w.z. ten laatste op 26 mei 2022) via e-mail te worden verstuurd naar het volgende e-mailadres : [email protected]
Deze vragen zullen tijdens de algemene vergadering van aandeelhouders worden beantwoord door de bestuurders en respectievelijk door de commissaris.
De raad van bestuur.